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Fiduciaria fue sancionada con el pago de poco más de $65.000; sin embargo, el castigo fue apelado ante el Conassif. La Superintendencia detectó deficiencias en las políticas de conozca a su cliente y en cuanto a las alertas que debe emitir ante el ICD, cuando uno de sus clientes incurre en una operación sospechosa. Esta es tercera entidad financiera castigada por infringir la ley 8204.

Parte del dinero que entró al país mediante cuentas de la empresa Latco en el Banco de Costa Rica (BCR), procedente de Malta y Dubai, fue girado a personas vinculadas a la operación del sportsbook 5Dimes (casa de apuestas en línea), el cual es investigado en Estados Unidos por lavado de dinero y juegos ilegales de azar.

Paola Mora, presidenta de la junta directiva del Banco de Costa Rica (BCR), respondió preguntas sobre su encuentro con Manfred Pino, dueño de Latco, empresa denunciada por presunta legitimación de capitales, así como sobre la decisión de separar a Jennifer Morsink, gerente de esa firma, de la junta directiva del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA).