El abogado Manfred Pino defiende la legalidad de los recursos con que se financia su firma Latinamerica Trust & Escrow Company (Latco), luego de que el Banco de Costa Rica (BCR) le cerrara sus cuentas y la Fiscalía abriera una investigación por dudas sobre el origen de esos fondos.
En especial, él defiende los $67 millones que recibió Latco de las empresas Woodtree Equipment Limited y Latitude Global FZE, de la costarricense Marisol Carvajal Cordero, de 35 años y gerenta de un sportsbook (negocio de apuestas en línea). Esas dos compañías reportaron ingresos a sus cuentas por $1.528 millones en el 2014, en Malta y Emiratos Árabes Unidos, sus países de origen.
Pino concedió una entrevista a dos periodistas de La Nación, el martes al mediodía, en un salon privado en el décimo tercer piso del hotel Hilton Garden Inn en La Sabana.
De previo, se negó a ser fotografiado e incluso, uno de sus abogados Rafael Gairaud, impidió que una fotógrafa de este medio ingresara a la sala del encuentro, pues de lo contrario, la entrevista sería cancelada.
En el salón, Pino se hizo acompañar de Gairaud y otro de sus abogados, Héctor Chávez, así como de Serguei Swirgsde, presidente de Latco y de Ricardo Villalobos, esposo de Jennifer Morsink, gerente general de la empresa, y quien en este momento está incapacitada. También estuvo un amigo suyo, de nombre Jorge.
A continuación un extracto de la entrevista de poco más de una hora con Pino, la cual constantemente fue interrumpida por intervenciones de sus abogados, quienes le impedieron responder ciertas preguntas, bajo el alegato de que podía violar el secreto bancario.
¿Cómo define la relación entre Latco y Marisol Carvajal?
Ella es una clienta de Latco en la división de fideicomisos.
¿Desde cuándo la conoce?
A mí me la presenta un conocido hace muchos años. No mentira, ¿sabe desde cuándo conozco a Marisol? Desde que Marisol tenía 13 o 14 años y jugaba tenis en el club Cariari, y después me la reencuentro hace unos 5 años.
¿Cómo?
Un conocido en común.
¿Puede decir quién?
No, porque para que anden tocándole las puertas a otros.
¿Quién planteó lo de los fideicomisos?
Ella nos pregunta qué servicios damos nosotros, yo le explico que damos servicios fiduciarios y entonces ella se interesa.
¿Quién definió los proyectos que se iban a ejecutar con los fideicomisos?
Yo sugiero proyectos y ella va definiendo qué le interesa.
¿Cuáles proyectos escogió?
Esa información ya está en la Fiscalía.
Dice que la conoció a los 13 años jugando tenis en el club Cariari, ¿conoció a la familia?
A la mamá, si ella me topa en la calle me reconocerá a mí, yo no la voy a reconocer a ella.
¿Usted fue quien la llevó como cliente a Latco?
Yo la refiero como cliente.
Para referirla, ella le tuvo que decir que tenía fondos...
Pues sí.
¿Qué le dijo exactamente?
¿Usted se acuerda qué desayunó hace cinco años? (...). No me acuerdo. Recuerdo que hable con ella, le ofrecí los servicios, me dijo que le interesaba y al tiempo comenzó a trabajar con nosotros.
¿Le dijo a qué se dedicaba?
Sí, sí me dijo.
¿Qué le dijo?
Su empresa es de los principales sportsbooks y de desarrollo de software para casinos en línea.
Latco por ley tiene que hacer un estudio de cada cliente, ¿qué calificación se le otorgó a ella?
Con ella cumplimos con las regulaciones que la ley nos exige en materia de cumplimiento.
¿Algún otro banco les ha cerrado cuentas?
A mí en lo personal sí me han cerrado. Todos los que han pasado por un escándalo estoy seguro que han sufrido esto mismo; desgraciadamente ahora usted es culpable y tiene que salir a demostrar la inocencia.
(En un informe de la oficialía de Cumplimiento), el BCR alega que les requirió información clara sobre el origen de los fondos de estos fideicomisos, ¿qué tipo de información enviaron?
Aquí hay un tema importante, y es la forma del manejo de los plazos que nos dio el BCR para entregar la información. Es obvio que lo que querían era hacer lo que hicieron, que el plazo fuera lo más corto posible para poder hacer el show que se hizo (...). El fin fue que esa señora (Paola Mora, presidenta de la Junta Directiva del BCR) saliera con todos los medios de comunicación al frente haciendo el show mediático.
¿Es obligación de Latco tener la información actualizada de sus clientes?
No, si a mí me piden, yo doy.
La Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras) así lo establece...
Si usted tiene un hijo y su hijo por esas cosas de la vida nace en Rumanía y yo le digo que me dé la certificación de nacimiento actualizada, se supone que una mamá diligente debería tener la certificación de nacimiento de sus hijos, ¿pero, si nació en Rumanía, o en este caso en Emiratos Árabes? O sea, estaba actualizada para los estándares normales de una persona de buena fe, de una persona jurídica, llámese bancos que no tuvieran un problema personal con nosotros. Desde el momento que esta señora (Mora) llega a tener un problema personal con nuestra gerente general (Jennifer Morsink), empiezan a darse actos irracionales. ¿Irracional como qué? Como dar tres días para conseguir esa información en Emiratos Árabes.
¿Se dieron por satisfechos con que los estados financieros de Woodtree fueran auditados por un contador costarricense, si la empresa está en Malta?
No solo nosotros, satisfecho se dio el oficial de cumplimiento del BCR del 2007 a octubre del 2015.
¿En otros fideicomisos que ustedes tienen hay fondos de empresas del exterior?
Muy probablemente que sí.
¿Y esos clientes, cuando envían los estados financieros, lo hacen desde su país de origen?
Puede que sí, puede que no (...). Ustedes están tomando como palabra de Dios el informe del BCR. Yo les acabo de demostrar que esa señora (Mora) es una enemiga que tenemos, cómo le voy a dar yo condición de palabra de Dios al informe que se genera con base a una actividad promovida por el odio. Y si ustedes lo quieren tomar así están en todo su derecho, pero no nos pidan respuestas con esa base en el informe, porque no es correcto.
¿Me asegura que fueron estados financieros auditados?
Le aseguro que cumplimos con la ley.
¿Por qué un 30% de los fondos de los fideicomisos de Latitude y Woodtree sale del país?
Hay que preguntarle a ella, yo no sé cómo gastás vos tu salario, habría que preguntarle a ella que hace con su dinero.
Pero de ese dinero, $700.000 fueron a cuentas suyas (en Emiratos Arabes y Estados Unidos).
Yo tengo derecho a vivir, tengo derecho a ganar dinero.
¿Recibió ese dinero?
Yo no sé.
Y si lo recibió, ¿supongo que reportó ante Hacienda?
Depende de dónde se genere la actividad. Si yo, Manfred Pino, brindo servicios profesionales a una empresa domiciliada en el extranjero y mis servicios los brindo en el extranjero, es una actividad no gravable.
¿Cuál es la relación actual con las firmas de Carvajal?
Seguimos trabajando.
¿Se ha contactado con ella?
Tuvimos contacto desde que se dio el escándalo y hasta que se casó, hace 15 o 22 días.
¿Y en estos días?
No, le escribí un correo, pero el correo inmediatamente me dio una respuesta automática.