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La solicitud la hizo el mes pasado ante el Juzgado Penal de San José, luego de establecer que $67 millones manejados por Latco, provenientes de una empresa domiciliada en Malta y de otra en Emiratos Árabes Unidos, tuvieron su origen en "apuestas deportivas en Estados Unidos, lo cual no constituye un delito en Costa Rica”.

Fiduciaria fue sancionada con el pago de poco más de $65.000; sin embargo, el castigo fue apelado ante el Conassif. La Superintendencia detectó deficiencias en las políticas de conozca a su cliente y en cuanto a las alertas que debe emitir ante el ICD, cuando uno de sus clientes incurre en una operación sospechosa. Esta es tercera entidad financiera castigada por infringir la ley 8204.

Los casos del cemento chino y Coopelesca no habrían trascendido si hubiera primado la opinión de los directores del BCR.

Mónica Segnini, presidenta del Banco de Costa Rica (BCR), afirmó que nunca debieron ventilarse al público los financiamientos otorgados para el cemento chino y para que Coopelesca le comprara una hidroeléctrica a Holcim, así como ningún tipo de información sobre Bicsa, sobre Bancrédito y ni siquiera sobre la denuncia por presunta legitimación de capitales que el BCR presentó contra la empresa Latco, a la cual le cerró las cuentas. la crisis financiera de Bancrédito.

Juan Carlos Corrales, gerente del Banco Nacional, confirmó ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa la veracidad de las informaciones publicadas por <em>La Nación </em> sobre anomalías y problemas en la entidad financiera. “Son hechos ciertos, no vamos a decir que no”, afirmó bajo juramento.

La Sala IV avaló la forma en que el Banco de Costa Rica (BCR) le cerró las cuentas bancarias a la empresa Latinamerica Trust & Escrow Company S. A. (Latco), en noviembre del año pasado, por dudas sobre el origen del dinero que manejaba allí.

Las juntas directivas de los bancos estatales han estirado el concepto del secreto bancario para cubrirse con él y dejar al país en la ignorancia

El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) advirtió de la alta vulnerabilidad del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) a ser utilizado para “las elevadas actividades de lavado de dinero”.

El directivo del Banco Nacional, Jorge Méndez, calificó de “precipitada y mal intencionada” la solicitud del BCR de destituirlo como miembro de la junta directiva de Bicsa.

La presidenta del BCR, Paola Mora, asegura haber informado al Banco Nacional (BN), en una asamblea de Bicsa, de manera formal, sobre la investigación que la entidad que ella preside realizó contra la firma Latco, vinculada a la directora del BN, Jennifer Morsink.