Banca

Entidades financieras cerraron más de 1.000 cuentas de personas y empresas por incumplimiento ante Sugef

Cerca de 30.000 personas físicas y jurídicas debían registrarse como nuevos regulados antes del pasado 30 de junio como parte de las nuevas medidas de supervisión contra el lavado de dinero

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Los casinos deben inscribirse como nuevos regulados ante la Sugef, al igual que algunos profesionales liberales como abogados o contadores que participan en la compra y venta de bienes inmuebles. Imagen se utiliza con fines ilustrativos. Fotografía: Archivo. (Cortesía del Sheraton Hotel para EF.)







Manuel Avendaño Arce

Manuel Avendaño Arce

Manuel Avendaño es periodista de la sección de Economía y Política de El Financiero.

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