Fiduciaria fue sancionada con el pago de poco más de $65.000; sin embargo, el castigo fue apelado ante el Conassif. La Superintendencia detectó deficiencias en las políticas de conozca a su cliente y en cuanto a las alertas que debe emitir ante el ICD, cuando uno de sus clientes incurre en una operación sospechosa. Esta es tercera entidad financiera castigada por infringir la ley 8204.

Los bancos hicieron masivas descarga de información crediticia de 2,1 millón de deudores en los últimos tres años.

Banco Popular fue la primera entidad financiera en ser castigada por infringir normativa. En mayo del 2009, Sugef le impuso multa de ¢279 millones, siete años después el Conassif la dejó en firme, pero BP llevó el caso al Contencioso Administrativo, donde se encuentra actualmente.