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El ICD y el Banco Central de Costa Rica preparan un proyecto de ley para evitar que las criptomonedas, como el bitcoin, se conviertan en un nicho donde las organizaciones criminales muevan y encubran dinero.

Cerca de 30.000 personas físicas y jurídicas tienen que registrarse como nuevos supervisados antes la Superintendencia; unos debieron hacerlo antes del 30 de junio y otros antes del 30 de setiembre. Sin embargo, solo 3.577 cumplieron.

Los nuevos supervisados son casinos físicos o virtuales, empresas emisoras de tarjetas de crédito, prestamistas, casas de empeño, compañías dedicadas a la compra y venta de bienes inmuebles, estos últimos incluye a corredores de bienes raíces, intermediarios, promotores y desarrolladores de proyectos inmobiliarios.

Casas de empeño, casinos, prestamistas y emisoras de tarjetas de crédito deben registrarse ante la Superintendencia antes de julio, sino se exponen al cierre de cuentas bancarias.

País aprueba el 83% de las recomendaciones técnicas del Grupo de Acción Financiera Internacional, la GAFI, para prevenir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. En el 2015 se cumplía solo el 55%.

Luego de diversas gestiones, Costa Rica se salvó de ingresar en la lista gris de los países que colaboran poco o nada contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Costa Rica ganó tiempo para cumplir con las reglas internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, a fin de no entrar en la lista gris de países que no cooperan contra estos males.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decide esta semana si incluye o no a Costa Rica en la lista gris de países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo.

La mañana de este miércoles 10 de mayo el Congreso aprobó en segundo debate, y final, un proyecto de ley (N°. 19.951) para combatir el lavado de dinero en el país. Los sectores bancario y empresarial celebraron el actuar legislativo.

Lo hicieron justo en el momento en que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estudia las políticas que Costa Rica tiene para luchar contra la legitimación de capitales. El país estaba en riesgo de entrar en una "lista gris de países no cooperantes", lo que habría significado un duro golpe para los bancos locales.