Casas de empeño, casinos, prestamistas y emisoras de tarjetas de crédito deben registrarse ante la Superintendencia antes de julio, sino se exponen al cierre de cuentas bancarias.

País aprueba el 83% de las recomendaciones técnicas del Grupo de Acción Financiera Internacional, la GAFI, para prevenir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. En el 2015 se cumplía solo el 55%.

Luego de diversas gestiones, Costa Rica se salvó de ingresar en la lista gris de los países que colaboran poco o nada contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Costa Rica ganó tiempo para cumplir con las reglas internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, a fin de no entrar en la lista gris de países que no cooperan contra estos males.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decide esta semana si incluye o no a Costa Rica en la lista gris de países que no cooperan en la lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo.

La mañana de este miércoles 10 de mayo el Congreso aprobó en segundo debate, y final, un proyecto de ley (N°. 19.951) para combatir el lavado de dinero en el país. Los sectores bancario y empresarial celebraron el actuar legislativo.

Lo hicieron justo en el momento en que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estudia las políticas que Costa Rica tiene para luchar contra la legitimación de capitales. El país estaba en riesgo de entrar en una "lista gris de países no cooperantes", lo que habría significado un duro golpe para los bancos locales.

Un encarecimiento en los créditos sería la consecuencia más inmediata y palpable de incluirse a Costa Rica en la "lista gris" de países que no cooperan con medidas legales para frenar el financiamiento al terrorismo y la legitimación de capitales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

A partir de este lunes 8 de mayo y hasta el próximo jueves 11, una comitiva estatal tratará de evitar el ingreso de Costa Rica a 'lista gris' de países no cooperantes contra el terrorismo.

Conozca los ocho proyectos que el presidente Solís solicitó a los diputados para su último año, los cuales tienen que ver con aumento de impuestos, financiamiento del tren, combate al lavado de dinero, la construcción de una carretera, regulación de universidades privadas y protección de animales.