Tico es detenido en Estados Unidos por presuntas estafas de lotería contra adultos mayores

El sujeto, de apellidos Hernández Gamboa y de 51 años, fue arrestado el sábado en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, Texas, por presuntamente ser parte de un esquema fraudulento que llegó a obtener $4,3 millones (más de ¢2.200 millones) de sus víctimas.

Supuestamente, entre agosto de 2020 y mayo de 2023, Hernández y otros cómplices se dedicaron a contactar a adultos mayores por teléfono, haciéndose pasar por funcionarios federales, con el propósito de persuadirlos de que habían ganado cuantiosos premios de lotería. Posteriormente, tras dar la noticia, les exigían el pago de supuestos impuestos para poder recibir sus premios.

Dichos pagos se dirigían a las cuentas de las personas involucradas en el esquema. Según la Fiscalía, Hernández y otros estafadores transferían ese dinero a cuentas bancarias en Costa Rica, siendo aproximadamente $664.000 (¢345 millones) enviados a cuentas controladas por Hernández.

La Fiscalía destacó el caso de un hombre de 67 años a quien hicieron creer que había ganado $1,9 millones. Lograron convencerlo de pagar $465.000 (¢241 millones) a través de diversos cobros, de los cuales $265.000 (¢137 millones) terminaron en cuentas controladas por el investigado costarricense.

Las víctimas también eran instadas a proporcionar su información personal, que luego era utilizada para crear identificaciones falsas. Además, los estafadores incluían los nombres de las víctimas en documentos de préstamos para simular que el dinero fraudulento les pertenecía.

Hernández enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, con una pena máxima de 20 años de prisión; conspiración para cometer fraude bancario, con una pena máxima de 30 años; fraude bancario, con una pena máxima de 30 años; y un cargo de robo de identidad agravado, que conlleva una pena de prisión obligatoria de dos años, a cumplir de manera consecutiva a cualquier otra pena de prisión.

Esquema conocido de fraude

Este esquema fraudulento orquestado desde Costa Rica no es ajeno a las autoridades estadounidenses y costarricenses.

En setiembre de 2023, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), alertado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), detuvo a 17 personas por organizar un sistema similar contra adultos mayores estadounidenses. Los arrestos ocurrieron en Escazú, Tibás, Curridabat, La Unión de Cartago, Pavas, Ciudad Colón, San Isidro de Heredia, Aserrí y Santa Ana.

Asimismo, en abril de 2019, dos ciudadanos costarricenses fueron condenados a 20 y 25 años de prisión en el Distrito Occidental de Carolina del Norte por estafas cometidas desde call centers en Costa Rica.

Los fraudes, en aquella época, superaron los $10 millones.

En marzo de ese año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la que calificó como la más grande investigación por estafas a adultos mayores, que involucró a cinco acusados que, aparentemente, operaban desde Costa Rica.

Los extraditados desde Costa Rica fueron cuatro estadounidenses identificados con los apellidos Quintero Sánchez, de 33 años; Von Riesen, de 32 años; Finck, de 50 años y Mommers, de 42 años. También se involucró a un sujeto de apellido Jordan, guayanés de 46 años.