Auditor de Minor Vargas confiesa culpa en fraude

Jorge Luis Castillo, co-imputado en el caso que se sigue contra Minor Vargas y su empresa PCI, se declaró ayer culpable ante la Corte de Virginia y comprometió la posición del empresario tico.

Castillo, quien fungiera como auditor externo de PCI desde el 2004 y hasta 2010, aceptó las acusaciones de fraude por las que se le detuvo en enero anterior y además firmó como cierto un documento de 12 páginas en el que la Fiscalía detalla la forma en la que PCI logró vender bonos por hasta $670 millones, de los cuales sus compradores nunca obtuvieron ganancia, según detalló la parte acusadora.

Como parte de su declaratoria, el auditor se comprometió a colaborar con la justicia estadounidense antes y durante el juicio que se llevará a cabo en febrero próximo contra Vargas y su empresa.

Castillo aceptó no solo los cargos que se siguen en su contra sino también el supuesto esquema que utilizó Minor Vargas y PCI para cometer fraudes con fondos de seguros de vida.

Además, en el documento el auditor acepta que tanto él como Minor Vargas falsificaron documentos para darle a PCI falsos atestados y con esto atraer clientes.

El auditor aceptó que los estados contables que en su momento presentó a las autoridades eran falsos y que esto lo sabía Vargas.

También declaró que bajo este esquema Minor Vargas y su empresa obtuvieron ganancias por hasta $50 millones, mientras que el auditor recibió aproximadamente $84.000 por su colaboración desde el 2004 y hasta 2010.

“Muchas personas perdieron los ahorros de sus vidas como resultados de adquirir bonos sin ningún valor. Todavía estamos analizando el tamaño total del fraude. Él (Castillo) admitió responsabilidad por $50 millones de ganancias que fueron a PCI”, declaró ayer Neil MacBride, abogado de la Corte del Distrito Este de Virginia, al medio local Richmond Times-Dispatch .

¿Por qué? La declaratoria de culpabilidad es atractiva en los Estados Unidos debido a los beneficios que el gobierno le provee a quienes decidan reconocer sus delitos.

La justicia estadounidense permite a los imputados acogerse a esta declaratoria con el fin de aminorar costos y acelerar procesos, todo esto a cambio de cooperación.

Con su veredicto Jorge Luis Castillo deberá ahora brindar toda la información y documentos que la Fiscalía requiera para amarrar su caso contra Minor Vargas, principal imputado en la causa.

A cambio, el auditor se expone ahora a una pena no mayor a 20 años, mucho menos que los 182 que sumaban todas sus causas.

Además, deberá pagar un monto no determinado por las autoridades. Su condena se conocerá el 22 de mayo próximo, después del juicio de Minor Vargas en febrero.