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Dos bancos emitieron reportes de operaciones sospechosas en sus cuentas y, ante la actuación de la Fiscalía contra Legitimación de Capitales, los dueños no lograron determinar el origen de su dinero.

Los bienes son parte de tres procesos diferentes, las autoridades sospechan que podrían tener su origen en actividades delictivas o ilícitas.

La Sala IV consideró como constitucional que en procesos contenciosos administrativo, el Estado pueda decomisar bienes a personas, que los adquirieron con dineros ilegales, sin necesidad de que se pruebe que cometieron un delito.