Falsos empleados bancarios caen por engañar a clientes y vaciarles ¢20 millones de sus cuentas

Dos sujetos capturados este martes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), son sospechosos de vaciar ¢20 millones a personas de cuentas en diferentes bancos públicos y privados.

Los detenidos son de apellidos Torres Flores, de 24 años y Vallecillo, de 32.

Según la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, entidad que dirigió el operativo, ambos se hicieron pasar por funcionarios bancarios y obtuvieron información privada de los afectados, para luego ingresar a sus cuentas y realizar transferencias fraudulentas de dinero que sumaron el millonario monto.

Las estafas que se atribuyen a estos sujetos comenzaron en junio del año pasado por el método conocido como ingeniería social, es decir, a la persona al otro lado de la línea telefónica le aparece la llamada como si fuera procedente de su banco e incluso con la cortina musical o formato que usa la entidad bancaria.

Uno de los timos le hace creer a la víctima que alguien interfirió sus cuentas y se les piden claves que el cliente suministra pensando que le van a ayudar a detener una estafa, cuando, más bien, es todo lo contrario.

A Vallecillo, de nacionalidad hondureña, se le vincula con la función de reclutar a personas en San José, la mayoría indigentes, a quienes les ofrecía dinero a cambio de que abrieran cuentas bancarias y le entregaran las tarjetas y claves que les daba la entidad, con el fin de transferir ahí los recursos robados.

El hecho de usar las cuentas que abren los indigentes les facilita evadir la acción policial en caso de ser descubiertos, pues la plata queda depositada en cuentas que no son de los delincuentes, sino de terceros a quienes ellos reclutan a cambio de un pago.

De hecho, el detenido de apellido Torres era el encargado de entregar dinero a Vallecillo, para que se encargara de pagarle a quienes facilitaron las cuentas y tarjetas bancarias. También se le vincula con retiros de dinero de los cajeros automáticos.

Este lunes el OIJ allanó las dos casas de los sospechosos, una en avenida segunda de San José y otra en Aserrí, donde se encontraron tarjetas de débito con su respectiva clave, de diferentes entidades bancarias, a nombre de terceras personas, así como cédulas de identidad de varios ciudadanos.

A ambos sujetos se les tomará la declaración indagatoria en instalaciones del Segundo Circuito Judicial de San José y, posteriormente, se analizará la solicitud de medidas cautelares.

La investigación se desarrolla en el expediente 20-013802-0042-PE.

El año pasado las estafas bancarias quitaron a los ciudadanos más de ¢7.000 millones y se recibieron más de 15.000 denuncias.