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Alberto Dent, presidente Consejo, confirmó que la ley del Banco Central faculta fiscalización, no la obliga. ASECCSS, Asebanacio, Asobancosta, Asosejud y la solidarista de Walmart eran las que iban a quedar bajo tutela de Sugef.

Hasta el 1. ° de enero del 2022 organizaciones serán fiscalizadas, según acuerdo de Conassif. ASECCSS, Asebanacio, Asobancosta, Asosejud y la solidarista de empleados de Walmart serán las únicas bajo tutela de Sugef.

Entidad bancaria confirmó allanamientos en Gerencia General, Dirección Jurídica y área de procesamiento de crédito. Representante de solidarista asegura que información será clave para sustentar la denuncia de posibles delitos de peculado y administración fraudulenta.

Dirección Jurídica encontró que hubo miembros de la alta administración del Banco en la solidarista cuya designación no se ajustó a derecho, según informe revelado en comisión legislativa.

Antiguos miembros de la Junta Directiva de Asociación Solidarista del Banco Nacional afirman que no conocían a Juan Carlos Bolaños, quien recibió un préstamo por parte de Asebanacio.

El operativo tiene como fin recabar prueba relacionada con la investigación, cuya apertura se hizo luego de las denuncias interpuestas por Asebanacio. La acción judicial está relacionada con una investigación seguida en contra de tres personas de apellidos Picado Villalobos, Prado Mendoza y Méndez Porras, por el presunto delito de peculado.

Allan Castro relató a diputados que ha habido gestiones desde la Subgerencia de Crédito y Riesgo y desde Recursos Humanos para que dejen de denunciar el otorgamiento de financiamientos irregulares.

Gerente de la institución financiera acepta que pudo existir un posible conflicto de interés con venta de créditos de clientes a la solidarista de sus empleados, pero resaltó que esta práctica se eliminó en el 2017.

Durante comparecencia en la Asamblea Legislativa, la gerenta de Asebanacio confirmó perjuicio generado por cartera empresarial, entre el 2013 y el 2017.

KPMG encontró aprobaciones de préstamos a dos miembros de Directiva de Asebanacio en sesiones en las que ellos participaron y tampoco se les efectuó estudio de capacidad de pago.