SAO PAULO (AFP) El banquero brasileño Daniel Dantas, el ex alcalde de Sao Paulo Celso Pitta y el inversionista libanés Naji Nahas fueron detenidos este martes bajo acusación de lavado de dinero, evasión fiscal y asociación para delinquir, informaron las autoridades.
Dantas, responsable del grupo bancario Opportunity, fue detenido en Rio de Janeiro en el marco de una operación que incluyó 24 órdenes de prisión en varias ciudades de Brasil.
El banquero fue acusado además de corrupción debido a que la Policía denunció que meses atrás ofreció un millón de dólares a un comisario para que se lo excluyera de las investigaciones en curso.
El grupo Opportunity movilizó ilegalmente 2.000 millones de dólares entre 1992 y 2004, y las maniobras de lavado de dinero continuaron hasta el presente por cifras aún sin evaluar, según la Policía Federal.
Nahas y Pitta fueron apresados en Sao Paulo indicaron las autoridades que dicen estar investigando un "esquema de desvío de dinero público, corrupción y lavado de dinero".
En la operación de la Policía Federal fueron detenidas en total 17 personas, nueve en Rio de Janeiro y ocho en Sao Paulo. Además se cumplieron 56 órdenes de allanamiento en Sao Paulo, Rio, Salvador y Brasilia, donde se decomisaron documentos, computadores, vehículos y dinero que aún se está contabilizando.
Las investigaciones comenzaron como derivación de las denuncias sobre supuestas coimas pagadas por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) para comprar apoyos en el Congreso, según la Policía Federal.
Las telefónicas Telemig y Amazonia Celular, en las que participa el grupo Opportunity, depositaron dinero en cuentas del publicista Marcos Valerio, presunto cerebro financiero de los supuestos sobornos a legisladores, dijo el Ministerio Público de Sao Paulo.
Los investigadores dijeron tener indicios de delitos como gestión fraudulenta, uso indebido de información privilegiada, corrupción activa y lavado de dinero.
Según la Policía Federal, "además de fraudes en el mercado de capitales, basados en la obtención de informaciones privilegiadas, la organización actuaba en el mercado paralelo de monedas extranjeras".
Fundador del banco de inversiones Opportunity en 1992, Dantas se asoció al Citigroup y controlaba la compañía telefónica Brasil Telecom.
La compañía fue acusada de espiar a Telecom Italia, también socia de Brasil Telecom, contra la que libró una feroz batalla. Después de que Dantas perdió el control de Brasil Telecom, la empresa fue vendida este año a la brasileña Oi.
El abogado de Dantas, Nelio Machado, consideró "innecesaria" la prisión de su cliente y la vinculó a la pelea con Telecom Italia.
"Sé que hay documentos en Italia que comprometen a personajes del gobierno brasileño y ese episodio puede haber generado una venganza contra mi cliente", dijo Machado.
Hace dos años Dantas se declaró víctima de extorsión. Según Dantas, el ex tesorero del PT Delubio Soares le pidió dinero a cambio de ayuda para resolver problemas en los que estaba envuelto el grupo Opportunity.
Soares es uno de los inculpados del llamado "escándalo del sueldón", como se denominó a los supuestos sobornos descubiertos en 2005 y que generó el procesamiento penal de legisladores y ex funcionarios del gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
Por su parte, el ex alcalde Pitta estuvo al frente de Sao Paulo, corazón financiero e industrial del país, entre 1997 y 2000, cuando fue acusado de enriquecimiento ilícito y fue destituido por una decisión judicial.
El inversor Naji Nahas es un libanés que en 1989 fue acusado de provocar el derrumbe de la Bolsa de Valores de Rio de Janeiro.
© 2008 AFP