Caso Nexus 2.0: Ocho detenidos por clonar páginas web de entidades financieras
Allanamientos son parte de Operación Nexus 2.0 para desarticular a banda que clonaba sitios de entidades financieras
Agentes del OIJ realizaron en Pavas, dentro de un condominio, parte de los 13 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país como parte de la Operación Nexus 2.0 contra una red dedicada a la estafa informática. Fotografía: OIJ
Ocho integrantes de una organización que clonaba páginas electrónicas de entidades financieras para estafar a sus clientes fueron detenidos este viernes, gracias a 13 allanamientos simultáneos ejecutados por agentes de la Sección Especializada contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Este golpe, denominado Operación Nexus 2.0, da seguimiento a una investigación que se remonta al 2023 y que tuvo su primer gran resultado en 2025, cuando el OIJ, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia, logró identificar el funcionamiento de la estructura criminal en el denominado caso Nexus.
Según la investigación, el grupo creaba sitios web fraudulentos que imitaban con alto grado de precisión las plataformas oficiales de diversas entidades financieras.
Al ingresar a estas páginas falsas, las víctimas introducían sus credenciales bancarias sin percatarse del engaño, lo que permitía a los delincuentes apoderarse de información sensible y posteriormente vaciar las cuentas.
El análisis técnico permitió ubicar direcciones IP con localización física en Colombia, donde presuntamente se desarrollaban y administraban las páginas maliciosas.
Mientras el componente tecnológico se ejecutaba desde ese país, en Costa Rica se coordinaba el retiro y la movilización del dinero sustraído, mediante una red de “frenteadores” y cuentas bancarias utilizadas como destino final de los fondos.
Agentes del OIJ realizaron en Pavas, dentro de un condominio, parte de los 13 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país como parte de la Operación Nexus 2.0 contra una red dedicada a la estafa informática. Fotografía: (OIJ/Cortesía)
Las acciones de este viernes se ejecutaron en distintos puntos de Heredia, Cartago, Alajuela, Puntarenas y San José y permitieron la captura de cinco hombres y tres mujeres.
Los primeros cinco responden a los apellidos: Torres Cornejo, (40 años);Aguilar Montero, 37);Dinarte Villagra, (36);Mora Espinoza, (42) y León Coto, (28). Mientras que las mujeres están apellidadas: Berrocal Jiménez, (35 años);Montero Valdelomar, (58) y Pérez Carrillo, de 23 años.
Todos fueron trasladados a los Tribunales de Puntarenas, donde estaba previsto que se les tomara la declaración indagatoria y luego se valorará lo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares.
Como parte de las diligencias, se decomisaron 10 computadoras, una tableta, dos dispositivos USB, un disco duro, dos CPU, ocho tarjetas bancarias, seis módems, 16 celulares, 10 tarjetas SIM, 62 municiones para arma de fuego, ropa y documentos.
Pérdidas multimillonarias
El impacto económico para las víctimas es considerable. En el caso Nexus (2025), las autoridades detectaron un perjuicio inicial de ¢35 millones, distribuido en 25 causas judiciales.
En esta segunda fase, Nexus 2.0, el OIJ contabiliza 23 denuncias adicionales presentadas entre 2024 y 2025, que suman una afectación de ¢34.665.146,54 y $5.000.
En total, los investigadores estiman que el daño económico supera los ¢70 millones.
Mediante el rastreo de bitácoras bancarias y conexiones IP, los agentes lograron identificar los domicilios y locales comerciales desde los cuales se realizaban los accesos ilícitos a las cuentas de los ofendidos.
