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El Ministerio Público alertó a los usuarios de las redes sociales sobre un nuevo modo de estafar mediante el regalo de cheques de viajero falsos para que los beneficiarios los cambien y devuelvan el 50% del monto.
Estos “obsequios” se los están enviando a las personas en el día de su cumpleaños.
Miguel Ángel Navarro Cordero, fiscal coordinador de la Unidad de Fraudes, afirmó que en el país se conocen tres casos de este sistema para engañar, pero en el mundo se cuenta con informes de cientos de hechos de este tipo.
Navarro agregó que se trata de estafadores, algunos de los cuales actúan de manera individual y otros lo hacen por medio de empresas, presuntamente de reconocido prestigio internacional.
“Por el momento sabemos que los cheques se originan en China, Ghana y otros países de África”, dijo el fiscal.
Ambas personas fueron indagadas en la Fiscalía y luego quedaron en libertad. Por el momento, se analiza si tenían conocimiento de que los cheques eran falsos, pues, si eso se comprobara, se les podría abrir un proceso penal por el delito de uso de documento falso, que tiene una pena de uno a seis años de prisión, según el Código Penal.
Ambas personas, en declaraciones independientes que dieron a las autoridades, explicaron que fueron contactadas por “amigos” en las redes sociales y que, cuando cumplieron años, les dijeron que como obsequio, por medio de un paquete que enviarían por correo, les harían llegar varios cheques de viajero por montos de $500 y de $1.000.
Los nacionales arrestados declararon que, como condición, “los amigos” les pidieron devolver a direcciones en otros países –sobre todo, africanos– el 50% del importe de cada cheque.
“Obviamente, son documentos falsos y los bancos los detectan, pero sí hemos tenido conocimiento de que en algunos hoteles sí han logrado hacerse efectivos varios de estos cheques”, señaló Navarro.
En otro caso, una persona detectó que podría tratarse de un fraude y puso el asunto en conocimiento de la Fiscalía.
En este caso era una empresa que entre la documentación que mandó por correo incluyó una revista promocional.
“En ese paquete venían 17 cheques viajeros por $500 cada uno ($8.500, en total). No suena que una empresa se desprenda de una suma tan alta para que alguien desconocido la utilice y le envíe el remanente”, comentó el fiscal Navarro.
Para el fiscal coordinador de Fraudes, “esos estafadores se valen de la ocasión (la celebración del cumpleaños de una persona) para darle un regalito que, en realidad, no es un regalito, sino, más bien, un encargo para tratar de obtener un lucro indebido”.
