EscucharEl importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, detenido este viernes por el OIJ, es investigado por el Ministerio Público por los siguientes hechos:
1. Préstamo del BCR para la compra de cemento: El Ministerio Público investiga la línea de crédito que el Banco de Costa Rica (BCR) le otorgó a la empresa Sinocem Costa Rica, de Juan Carlos Bolaños, para que importara cemento chino. En un principio, la Fiscalía General solicitó a la Sala III desestimar el caso con el argumento de que ni la Auditoría del Banco ni la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) habían encontrado irregularidades. Los magistrados aceptaron la solicitud en febrero.
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No obstante, después, surgieron nuevos hechos que reactivaron la investigación. Luego de revisar el expediente, la Sugef ordenó al BCR recalificar el crédito, y hacer una reserva en caso de incumplimiento de pago, pues detectó aparentes anomalías en la forma en que se hicieron los desembolsos.
Además, aunque el BCR le giró $39 millones a Sinocem durante el 2016, al país solo entraron $10 millones en cemento.
Bolaños utilizó las importaciones de cemento que le reportó al Banco de Costa Rica para justificar otro crédito de $4,4 millones que obtuvo en el Banco Popular para comprar este producto en China.
2. Vacaciones en Guanacaste: Diego Rodríguez, una persona que figura como director en cuatro sociedades del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, le gestionó unas vacaciones al diputado Víctor Morales Zapata, ahora independiente, en diciembre del 2015.
Morales alegó que él pagó entre $3.000 y $4.000 por el alquiler de una casa en Guanacaste y que desconocía que esa persona estuviera vinculada a Bolaños.
Así ocurrió luego de que Morales llamara en marzo del 2015 a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para interceder por un pago que esa institución tenía atrasado con el Grupo JCB, del empresario ahora detenido, por un contrato de obra pública.
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El fiscal suspendido, Jorge Chavarría, había dicho que, en este caso, se investiga un posible delito de tráfico de influencias o de concusión, este último se comete cuando un funcionario público, aprovechándose de su cargo, recibe un bien o un beneficio patrimonial.
Chavarría había dicho que ya fueron citados tres testigos, como el mensajero de la transacción y otras personas mencionadas por el propio diputado a varios medios de comunicación.
Morales gestionó al menos dos de las reuniones que Bolaños logró tener en Casa Presidencial para tratar asuntos relacionados con sus negocios.
Además, consultó al gerente general del BCR Mario Barrenechea, hoy también arrestado, por el trámite del crédito para Bolaños.
3. Dinero proveniente de Hong Kong: Juan Carlos Bolaños habría realizado un supuesto desvío de los recursos que el BCR le otorgó a Sinocem en calidad de préstamo, pues de $30 millones que el banco giró a la proveedora de cemento de esa empresa en Hong Kong, de nombre Sinobuilding, al menos $7,5 millones fueron devueltos a cuentas de Sinocem Costa Rica en los bancos Cathay y Nacional.
El viernes 29 de setiembre, Barrenechea admitió a La Nación que el empresario Juan Carlos Bolaños incumplió con las condiciones del financiamiento que se le otorgó a finales del 2015.
Alegó que, antes de que la Junta Directiva lo suspendiera, él estaba consciente de que Sinocem había detenido la importación de cemento prevista en el plan de inversión y que estaba por ejecutar una de las garantías bancarias que puso Bolaños.
4. Embodegamiento de cemento: La Fiscalía investiga si se cometió el delito de fraude de ley cuando el exdirector de Aduanas, Benito Coghi, autorizó que un cargamento de 20.000 toneladas de cemento se desalmacenara fuera de los patios aduanales, a mediados del 2016.
Según se reveló en la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa, en aquella época el diputado Víctor Hugo Morales Zapata se puso en contacto con el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, para consultar qué pasaba con este embarque, el cual tenía problemas para entrar al país porque incumplía con la nota técnica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Esto provocó que Rodríguez consultara a Coghi sobre el tema y le dijera, el 23 de julio del 2016, que el “Big Chief” estaba a la espera de que se aclara.
Luego, cuando Coghi autorizó el desalmacenaje mediante una figura llamada habilitación temporal, el viceministro le dijo a Coghi que había ganado puntos en Zapote. A su vez, Morales Zapata se mantuvo en contacto dándole seguimiento al tema.
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Un día después de que se revelaran los mensajes en el Congreso, el viceministro reconoció que al mencionar la expresión "Big Chief" se refería al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y que lo aludió porque, en una comunicación previa con Víctor Morales Zapata, el legislador le dijo que hablaba en nombre del mandatario. Rodríguez alegó que Morales lo había engañado.
Más tarde, Morales Zapata desmintió esa versión y aseguro ante la comisión investigadora del Congreso que no sabía por qué el viceministro había interpretado que él le habló en nombre del presidente Solís.
Por su parte, el mandatario, quien se reunió junto con Mariano Figueres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), con Juan Carlos Bolaños, en Casa Presidencial, en diciembre del 2015, desmintió haber intercedido por el empresario y dijo que si bien su administración impulsó la importación de cemento para romper con el duopolio en ese mercado, él nunca ha estado al tanto del detalle de la traída de la materia prima para la construcción desde China.
