EscucharPanamá. Las transferencias por $440.000 a una sociedad controlada por el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier se depositaron en una cuenta en Miami y fueron gestionadas directamente por Walter Reiche Fischel, por medio de su empresa Harcourt Holdings en Panamá.
El dinero, enviado el 19 de mayo del 2003 y el 9 de enero del 2004, ingresó a la cuenta número 1011004808 que la sociedad Sultana de Panamá tiene en el Northern Trust Bank of Florida N.A., en Miami, Estados Unidos.
Las dos cartas firmadas por Reiche Fischel están incluidas en un expediente que las autoridades judiciales panameñas enviaron ayer a Costa Rica y al cual La Nación tuvo acceso en Panamá.
En las notas enviadas al BAC Panamá, Reiche detalla que los pagos a Sultana Panamá se realizan “por concepto de honorarios de asesorías”.
El legajo, de 400 folios, incluye los documentos de apertura y los movimientos bancarios de las cuentas de Marchwood Holdings Inc., Harcourt Holdings Inc. y O. Fischel R. de Panamá, todas en el BAC Panamá.
Esos papeles revelan el destino que se le dio a más de $9 millones que O. Fischel R. recibió y transfirió a las cuentas de Marchwood y Harcourt entre agosto del 2002 y abril del 2004.
Toda esta información figura en el expediente número PGA098-04 de la Procuraduría General de la Nación en Panamá, que se originó por una petición formal de la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios de Costa Rica.
Los fiscales costarricenses Yara Esquivel Soto y Juan Carlos Carrillo Mora se encuentran en Panamá desde el domingo y fueron comisionados por el fiscal general de la República, Francisco Dall’ Anese, para asegurar esa prueba y presentar una solicitud de ampliación.
La investigación de la Fiscalía se inició después de que La Nación publicó, el 21 de abril, una investigación, la cual reveló que Eliseo Vargas vive en una casa financiada por Walter Reiche Fischel, quien se encuentra en prisión desde inicios de junio.
Desde Finlandia
Los depósitos que alimentaron la cuenta de O. Fischel R. provinieron de ocho bancos extranjeros por un total de $9,2 millones. Desde esa cuenta se realizó una compleja telaraña de transferencias hacia y entre Marchwood y Harcourt. Luego de casi dos años de movimientos, la plata salió hacia distintos destinos y las tres cuentas quedaron con montos cercanos a los $3.000 cada una.
Por ejemplo, de los $9,2 millones que ingresaron a O. Fischel R., al menos $1,5 millones provienen directamente de la compañía Medko Medical OY –finlandesa–, proveedora de los equipos que compró la CCSS. La empresa utilizó los servicios del banco Nordean Bank Finland PLC, en Helsinski, Finlandia, para hacer las transferencias.
Otros $3,7 millones ingresaron en dos transferencias: una por $1,8 millones del Wachovia Bank NA, en enero del 2003, y otra del Nortea Bank, por $1,9 millones, en marzo de ese mismo año.
Ruta del dinero
De todo ese dinero que ingresó a las cuentas en Panamá se transfirieron $3,7 millones a cuatro cuentas vinculadas con Walter Reiche en el Banco BSJ, en las islas Bahamas.
También se giraron $2,7 millones en 33 cheques. El cheque más alto, por $1 millón, salió de Marchwood con la firma de Reiche a favor de BAC San José Valores, el 4 de febrero de este año.
Desde esa misma cuenta se efectuó, además, una transferencia por $1 millón a la cuenta de Inversiones Walka S. A, de Walter Reiche, en BCT Bank International –el 28 de abril de este año–, una semana después de la primera publicación de este diario.
Además, se envió medio millón de dólares a la Asociación Solidarista de Corporación Fischel, en mayo del 2003.
El levantamiento del secreto bancario en Panamá permitió confirmar que con los cheques cinco, seis y siete de la cuenta de Marchwood (por un total de $735.000) se pagó la casa en la que vive el expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Eliseo Vargas García, quien fue detenido ayer por el Ministerio Público.
Compañías relacionadas
Contrariamente a las declaraciones de la Corporación Fischel, los documentos bancarios revelan que las sociedades O. Fischel R., Marchwood Holdings y Harcourt Holdings se presentaron ante BAC Panamá como “empresas relacionadas a la Corporación Fischel”.
Emilio Bruce Jiménez, presidente de la junta directiva de la Corporación, aparece junto con Reiche Fischel en el registro de firmas autorizadas de la cuenta de O. Fischel R., que recibió las comisiones finlandesas producto de la venta de equipo médico por $39,5 millones a la CCSS.
En las otras dos cuentas solo está autorizado para firmar Walter Reiche, quien incluso solicitó expresamente al BAC Panamá que solo se generaran estados de cuenta electrónicos de esas cuentas y que los enviaran únicamente a su correo electrónico en Corporación Fischel.
