Guatemala, 3 may (ACAN-EFE).- Una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) inició hoy una visita de trabajo a Guatemala, durante la cual analizará los avances de este país centroamericano en la lucha contra el combate al lavado de activos.
De los resultados de la evaluación que realizará la misión del GAFI, durante tres días, explicó hoy a periodistas una fuente de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, dependerá que este país sea excluido de la lista de naciones que a nivel mundial no cooperan con el combate contra el lavado de activos.
Guatemala fue incluida por el GAFI en esa "lista negra" en junio de 2001, ante la falta de legislación y controles financieros que permitían operaciones bancarias y financieras irregulares.
El director de la Superintendencia de Bancos, Douglas Borja, dijo a periodistas que espera que los resultados de la evaluación a la que está siendo sometido el país sea favorable, y que conduzca a la exclusión de Guatemala de la "lista negra" del GAFI.
De los 25 requisitos exigidos por el GAFI al país, entre leyes financieras y penales y acciones políticas, Guatemala ha cumplido con 23, aseguró Borja.
Las principales, explicó el funcionario, han sido la creación de la Intendencia de Verificación Especial, creada en febrero de 2002 y la aprobación de la ley contra Lavado de Dinero u Otros Activos, la cual cobro vigencia en diciembre de 2001.
El informe de la misión del GAFI sobre Guatemala será dado a conocer el París, entre el 30 de junio y el 2 de julio próximos, durante la reunión anual de esa entidad internacional. ACAN-EFE
ca/lbb
Escuchar