Madoff, un conocido operador de 70 años, fue arrestado el jueves acusado de planificar un esquema Ponzi o de pirámide financiera de proporciones “épicas” a través del fondo de cobertura que manejaba.
En una estructura Ponzi, el estafador usa dinero de nuevos inversionistas, que son atraídos con la promesa de altos retornos, para pagar a los inversionistas previos.
Madoff, fundador en 1960 de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, dijo que “no hay una explicación inocente” para sus actividades, y que “pagó a los inversionistas con dinero que no estaba allí”, según la acusación federal.
Paralelo. Un negocio paralelo de asesoría de inversión de Madoff administra cerca de $17.100 millones en activos.
Los fiscales también afirmaron que Madoff quería distribuir hasta $300 millones a empleados, familiares y amigos antes de entregarse a la justicia.
Acusado por fraude de títulos, Madoff puede pasar 20 años en prisión y ser multado por $5 millones.
Por su parte, la Comisión de Valores le hizo una demanda civil.
Muchos inversionistas podrían haber tenido una exposición indirecta a la estructura al invertir a través de clientes de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.