EscucharLos quince países que no cooperan en la lucha internacional contra el lavado de dinero podrían exponerse a eventuales sanciones si no deponen su actitud, advirtió ayer el Grupo de Acción Financiera (GAFI) al publicar esta "lista negra".
Panamá, Rusia, Israel, Líbano, Filipinas y Liechtenstein integran esta lista junto a cinco islas del Caribe (Bahamas, Dominica y las islas Caimán, St Kitts y Nevis y San Vicente y Granadinas), y cuatro del Pacífico (las islas Marshall y Cook, Nauru y Niue).
El GAFI, especializado en la lucha contra el lavado de dinero, está integrado por 26 países industrializados a los que se sumaron ayer Argentina, Brasil y México como miembros de pleno derecho, y por la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.
Es la primera vez que el GAFI acusa a un grupo de países de no cooperar contra el blanqueo de dinero, apoyándose en 25 criterios ( Vea recuadro ) sobre lagunas en reglamentaciones financieras, incluido el secreto bancario, y obstáculos a la cooperación internacional.
El GAFI ha instado a las instituciones financieras que presten "especial atención" a las relaciones de negocios y transacciones con personas, compañías e instituciones financieras de los países de la lista negra.
El organismo está dispuesto a ayudarlos a reformarse pero, si persisten en su actitud, tendría que considerar la adopción de "contramedidas", es decir, sanciones.
El presidente saliente del GAFI, el portugués Gil Galvao quien el próximo día 1 será sucedido por el español José María Roldán dijo en rueda de prensa que no se ha discutido qué tipo de sanciones.
Francia anunció de inmediato que, en la cumbre del G-7 y del G-8 (integrado por Rusia, señalado en la lista negra, y los siete países más industrializados) que se celebrará en Japón el mes próximo, propondrá sanciones financieras contra los países de la lista negra.
Galvao negó ayer repetidamente haber sido objeto de presiones políticas para no incluir a Mónaco u otros en la lista de los "no cooperativos" y sostuvo que en todo el proceso el GAFI se esforzó por aplicar el sistema "más abierto y transparente posible".
"El hecho de que un país no esté en la lista (negra) no significa que no haya deficiencias o problemas", sino tan sólo que "no son de un carácter" que motive su inclusión en la lista, explicó.
Lista abierta
Advirtió de que se trata de una "lista abierta", que será actualizada según las reformas que puedan adoptar los acusados para cumplir con las recomendaciones, y según las investigaciones adicionales que se lleven a cabo.
Entre los 25 cuyo grado de transparencia fue descrito como "muy insuficiente" se encuentran varios de la lista negra del GAFI, como Panamá, Liechtenstein y varias islas del Caribe y del Pacífico.
Sin embargo, la superintendente de Bancos de Panamá, Delia Cárdenas, dijo que la inclusión de ese país en la lista negra es "totalmente injusta".
La "guerra" va dirigida contra Panamá y contra los países que, a pesar de ser pequeños o en vías de desarrollo, "podemos administrar finanzas o ser centros financieros de reconocida competencia y eficiencia", dijo Cárdenas.
Calificó de "totalmente injusta e unilateral" la elaboración de esa "lista negra" y subrayó los "ingentes esfuerzos" que lleva a cabo Panamá contra el blanqueo de dinero.
Destacó al respecto que Panamá cuenta con más de 40 normas que previenen ese delito y que tiene una Unidad de Análisis Financiero (UAF) adscrita a la Presidencia de la República.
