Una red criminal, supuestamente dedicada a lavar dinero del narcotráfico, fue desmantelada este martes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mediante 20 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país.
La operación, conocida como Caso Venus, puso al descubierto una compleja estructura que, entre otras actividades, utilizaba una subasta ganadera en Pijije de Bagaces, Guanacaste, como fachada para legitimar fondos ilícitos.
Se presume que, solo con la subasta, el grupo movió más de ¢3.000 millones en transacciones en un año. No obstante, se estima que el portafolio de inversión del grupo incluía al menos 20 sociedades jurídicas.
El principal sospechoso es un ciudadano guatemalteco de apellidos Melgar Sandoval, quien años atrás fue detenido en el aeropuerto Internacional Juan Santamaría por transportar óvulos de droga en su estómago.
De acuerdo con las autoridades judiciales, el hombre se sometió a un proceso abreviado en el que aceptó los ilícitos y, luego de cumplir su condena, tuvo una repentina escalada económica, con la adquisición de propiedades, vehículos y negocios de alto valor, sin ingresos legales que respaldaran ese crecimiento.
Las pesquisas llevaron a conectar a Melgar con dos hermanos costarricenses de apellido Álvarez, quienes figuran como propietarios de diversos negocios en todo el país. Esa relación permitió trazar el mapa de operaciones del grupo y ejecutar los allanamientos de este lunes.
El seguimiento al grupo comenzó desde el 2023, cuando varios de los presuntos implicados empezaron a reunirse en un local comercial denominado Venus, por esa misma razón es que el operativo lleva ese nombre.
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“Han tenido bienes como propiedades, vehículos de altísima gama como Maseratis, que cuestan unos ¢200 millones tal vez. Entonces estamos hablando de una organización con una capacidad importantísima de mover capitales“, acotó Randall Zúñiga director del OIJ.
El jerarca reiteró que las subastas ganaderas se han convertido en una vía propicia para legitimar capitales. “Es un patrón que ya hemos observado en otros casos”, reiteró.
Operativos en varias partes del país
Las acciones policiales de este martes se desplegaron en Santa Ana, San Sebastián, Zapote, Montes de Oca, Curridabat y Pérez Zeledón, en San José; La Unión de Cartago, Bagaces, Guanacaste y varias localidades de Alajuela, como El Coyol, Tambor, San Rafael, Barrio Cacao y La Guácima.
Además del guatemalteco y los hermanos Álvarez (44 y 46 años), en este caso figuran como sospechosos otros cinco hombres que responden a los apellidos: Oses (44), Mora (34), Campos (38), Fernández (50) e Ibarra; así como una mujer apellidada Mora, de 35 años. Salvo Melgar, quien permanece en fuga, todos fueron detenidos.
A ellos se les decomisaron casi ¢22,2 millones en efectivo, $211.824, 2,5 kilos de cocaína, 1.074 kilos de marihuana, cuatro armas de fuego, ocho computadoras, ocho dispositivos electrónicos, 19 celulares, un grabador, 132 piezas de joyas y 55 cabezas de ganado.
También se incautaron 12 vehículos, entre ellos Maceratis, pick-ups y otras unidades de alto valor comercial.
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Sospechas de narco y armas
Durante uno de los allanamientos en Alajuela es donde los agentes descubrieron más de una tonelada de marihuana. Ese hallazgo ocurrió muy cerca de otra vivienda donde, el jueves anterior, se decomisó un arsenal de 56 armas de fuego, incluidas 37 ametralladoras, además de una tonelada de marihuana y cocaína.
Las autoridades no descartan que ambos hallazgos podrían estar relacionados y podrían apuntar a una misma organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, que usaba como fachada subastas ganaderas y empresas legalmente constituidas. Por lo que están desarrollando los análisis criminales correspondientes y profundizando en las investigaciones.
Zúñiga advirtió que si bien inicialmente no se encontró un vínculo directo entre ambos decomisos, la proximidad entre las viviendas obliga a los investigadores a considerar la posibilidad de un nexo. “Están a tan solo 100 metros de distancia”, manifestó.
Búsqueda dentro de las paredes
A media mañana, los allanamientos continuaban en una propiedad donde los agentes realizaban búsquedas dentro de las paredes, ante la sospecha de que hubiese “caletas”, es decir, escondites clandestinos para almacenar droga, dinero o armas.
“La presencia de droga en un lugar y armas en otro tan cercano activa todos los protocolos. Estas caletas se diseñan para pasar desapercibidas”, detalló una fuente judicial bajo condición de anonimato.
El Ministerio Público comunicó que en estas diligencias también participó personal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos y la Fiscalía General, en coordinación con agentes del Organismo de Investigación Judicial.
“Una vez detenidas, a las personas se les tomará la declaración indagatoria y se valorará su situación jurídica individual para determinar la procedencia de solicitar medidas cautelares ante el Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.”, señala el comunicado.
La causa se tramita bajo el expediente 23-000191-0042-PE.