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Se trata de José Rubén Zamora, quien deberá enfrentar en mayo un polémico juicio por supuesto lavado de dinero.

Anatoli Legkodimov fue arrestado este miércoles en Estados Unidos y cinco de sus presuntos cómplices fueron detenidos en Europa, en una gran redada anunciada conjuntamente en Washington y París.

Según la policía estadounidense, durante más de veinte años, los acusados ‘corrompieron’ la gobernanza y el fútbol internacional con sobornos y comisiones ilegales, causando ‘un daño significativo al deporte del fútbol’

Según una fuente judicial belga, en su apartamento encontraron bolsas llenas de billetes por un valor de 150.000 euros (160.000 dólares). La eurodiputada “no conocía la existencia de ese dinero”, aseguró su abogado.

Finqueros comentaron que estaban dispuestos a pagar más de ¢20 millones por cada equino de pura raza. Monto millonario quedó en arcas del Instituto Costarricense sobre Drogas

La mujer de apellido Alfaro, fue detenida como sospechosa de legitimar las ganancias del narcotráfico que obtuvo su esposo, un reconocido narcotraficante que operaba en el Caribe y a quien condenaron en 2015 por tráfico internacional de drogas.

Una mujer de apellido Alfaro, conocida en Costa Rica por su participación en el programa de concursos Combate, fue detenida por presunto lavado de dinero.

Mujer, de apellido Alfaro, fue detenida este jueves por presunto lavado de dinero. Se sospecha que los fondos provenían de las ganancias que obtuvo su marido del narcotráfico

Pareja de integrante de banda ‘Los Tarzanes’ , condenado en 2015 por tráfico internacional de drogas, es investigada por lavado de dinero con vehículos, construcciones y caballos de lujo.

37 demandas planteadas en Contencioso Administrativo porque dueños de los fondos no lograron demostrar el origen lícito de los mismos.