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Juzgado Penal dictó seis meses de prisión preventiva contra el cabecilla de la agrupación y sus dos principales cómplices por el aparente delito de legitimación de capitales.

Autoridades confirmaron que orden de captura contra la compañera sentimental del hombre permanece activa, por lo que coordina con cuerpos policiales de diferentes países, entre ellos Panamá, para dar con su paradero.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la Casa Blanca ha buscado imponer sanciones a los oligarcas rusos con influencia sobre el Gobierno dirigido por Vladimir Putin, al considerar que gran parte del problema radica en la cleptocracia que se ha instalado en Rusia.

Expediente revela conversación entre dos hermanos sobre la necesidad de información que tenía el presunto cabecilla de una banda que, al parecer, se dedicaba a legitimar capitales

Reportes de operaciones sospechosas recibidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas crecieron exponencialmente entre 2017 y 2021

Hombre de apellido Segura permanece en fuga, al igual que su esposa y dos cómplices más.

Grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos están aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones

En la orden de allanamiento, constan comunicaciones telefónicas entre el alcalde Jeffry Montoya, del PUSC, y el presunto delincuente que está en fuga.

Operativo permitió un histórico decomiso de dinero. Cifra asciende a ¢6.000 millones entre efectivo y cabezas de ganado. Alerta financiera llevó a destapar lavado de dinero de banda asentada en Pérez Zeledón

Páginas web difunden sin pruebas versión de que Volodímir Zelenski tiene $1,2 billones en cuentas bancarias ticas. Sin embargo, hacen referencia a un banco que ni siquiera opera en el país.