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Dinero estaba oculto en un doble piso del cajón del vehículo.

Policía hizo decomiso el sábado en el aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela

Tan cercano era a Ortega que los hijos del presidente vivían en una mansión del magistrado electoral en San José; luego de que EE. UU. lo sancionó, la Fiscalía costarricense abrió una investigación contra Rivas, pero esta fue desestimada.

Superintendencia confirmó a La Nación que empresa intentó inscribirse en abril, pero no logró demostrar cuál es la fuente de sus recursos y su “interrelación con ciertas empresas”

ABC salió al paso de los cuestionamientos lanzados por el fiscal general sobre la incapacidad del país para combatir la legitimación de capitales.

‘En esta materia hay más sinsabores que alegrías’, dijo Warner Molina, quien explicó que el sistema de inteligencia financiero tiene problemas para descubrir capitales de origen ilícito y para exponer si influyen en campañas electorales.

Por unanimidad, los jueces concluyeron que el BP nunca probó de forma convincente por qué debía anularse la sanción de ¢279 millones que le impuso Sugef, por infringir las normas sobre legitimación de capitales.

Funcionario no comunicó a fiscal que investigada pedía copia de la sumaria. Fiscalía aduce que equivocación ‘involuntaria’ responde a ‘nueva dinámica’ por teletrabajo

Presunto líder había sido detenido en dos ocasiones en el 2019 cuando viajaba en un auto con $30.000 y ¢16 millones. Otros cuatro sospechosos fueron capturados este miércoles.

Dinero venía oculto en dos maletas facturadas desde Estados Unidos y con destino final Costa Rica.