Bancos en Costa Rica deben acatar sanciones financieras impuestas a Rusia y Bielorrusia

“El 28 de febrero de 2022 se recibió información relevante de la Embajada de los Estados Unidos de América, con relación a las amplias medidas económicas que apuntan a la economía Rusa, incluida sanciones financieras a las instituciones más grandes de Rusia, limitación de la capacidad de las entidades privadas y estatales para recaudar capital, la prohibición de importación de un amplio rango de tecnología, y sanciones dirigidas a individuos de Rusia y Bielorrusia”, indicó la Sugef en la circular, la cual dio a conocer El Financiero.

Por ello, la Superintendencia encomendó a todos los sujetos fiscalizados, conforme con lo dispuesto en la Ley 7786 y sus reformas (Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo), que procedan a activar sus protocolos de inteligencia sobre la imposición de sanciones contra los individuos de Rusia y Bielorrusia que han sido designados en la lista OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) es un organismo de control financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que opera bajo el mando de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

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“Lo que deben realizar las entidades financieras es un análisis de las sanciones que ha venido imponiendo el Tesoro de Estados Unidos con la inclusión de personas físicas y jurídicas en los listados OFAC, y tomar las medidas correspondientes, atendiendo primordialmente a las relaciones de corresponsalía que mantienen con bancos estadounidenses”, explicó a este diario Rocío Aguilar, superintendenta de Entidades Financieras.

“Si una entidad financiera estadounidense determina que alguno de sus bancos corresponsales mantiene relaciones comerciales con alguno de los designados en esos listados, podría proceder con el cierre de esas relaciones de corresponsalía, para evitar una eventual sanción del Departamento del Tesoro”, añadió.

Rusia inició el 23 de febrero pasado (horario de Costa Rica) una invasión a Ucrania y como respuesta Estados Unidos y países europeos han impuesto sanciones financieras a Rusia.

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Según explicó a El Financiero Rafael Coto, director del Departamento de Análisis y Cumplimiento de la Ley 8204 de la Sugef, si un banco en Costa Rica hipotéticamente recibiera una operación de bancos rusos, entonces la firma estadounidense podría cerrar las corresponsalías dado que el intermediario costarricense no atiende los requerimientos impuestos y por lo tanto se corre el riesgo de incumplir la orden ejecutiva.