Mientras Estados Unidos investigaba un presunto lavado de dinero mediante apuestas ilegales en su país , dirigido desde Costa Rica, un obituario reveló a las autoridades estadounidenses quién es el posible dueño del sportsbook 5Dimes, ubicado en Montes de Oca, que serviría de base para esa operación.
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El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (Department of Homeland Security) vinculó por esa vía al estadounidense Sean Creighton, radicado aquí, con la casa de apuestas deportivas en línea.
Las autoridades estadounidenses creen que 5Dimes utilizó tarjetas de regalo, de la tienda de compras Amazon, para permitir a sus ciudadanos hacer apuestas ilegales en línea y, luego, para lavar los fondos provenientes de la actividad.
Al investigador federal Geoffrey Gordon le llamó la atención una serie de compras costosas hechas en Amazon desde una misma dirección IP y un mismo dominio en Costa Rica, los cuales están relacionados con el sportsbook .
Él verificaba estos movimientos pues cree que 5Dimes, para evitar cualquier rastro financiero, pedía a los apostadores adquirir en efectivo tarjetas de regalo de Amazon y enviar los códigos por correo electrónico. De esa manera, el sportsbook fondeaba las cuentas de los jugadores en su sitio y, en caso de que ganaran un premio, solo se les permitía escoger artículos en Amazon.
En una de 15 cuentas que 5Dimes tenía en ese portal de compras, destacaban artículos enviados a una dirección en el estado de Pensilvania a nombre de Allison Stawarz.
Por ejemplo, la mujer recibió en su domicilio, en la ciudad de Pittsburgh, tres monedas de oro valoradas en $168.000 y una caja fuerte de $700.
A esa dirección también iban a ser enviadas otras seis monedas que costaban $483.000; pero Amazon rechazó la compra porque no se ajustaba a las reglas del sitio.
Pista. Al intentar averiguar quién era Allison Stawarz, el investigador halló una esquela del 2008 por la muerte de Marianne Creighton, la cual se publicó en el sitio web www.vindy.com a finales de enero de ese año.
En el obituario, aparece Stawarz como la pareja de Sean Creighton, quien es identificado como el único hijo de Marianne.
Luego, el agente descubrió que Stawarz y Creighton eran codueños de una propiedad en Morgantown, al oeste de Virginia, que vendieron en el 2012.
Adicionalmente, Gordon encontró que, según las bases de datos de la Policía estadounidense, a Creighton se le mencionaba como el posible propietario del sportsbook . “Basado en estos hechos, yo (Gordon) creo que Creighton y Stawarz están conectados uno al otro, junto con 5Dimes”, señala la investigación del Departamento de Seguridad Interna.
Así consta en el documento mediante el cual el agente solicitó a una corte federal en Pensilvania el decomiso de los fondos remanentes de las 15 cuentas por $159.000, aunque por estas habrían pasado $1.878.000 en los últimos cuatro años. Todas fueron alimentadas casi exclusivamente con tarjetas de regalo, lo cual es calificado de inusual.
En suelo nacional. En Costa Rica, también hay documentos o hechos que vinculan a Creighton con 5Dimes. En el 2013, él fue descrito como consultor de esa empresa.
Así se consignó en una denuncia que interpuso, el 29 de enero del 2013, la gerenta general del sportsbook , Marisol Carvajal Cordero, contra una empleada por el supuesto delito de administración fraudulenta, de la cual La Nación tiene una copia.
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En el relato de los hechos –que es una declaración jurada–, Carvajal aseguró: “El día siguiente 18 de setiembre la imputada llama por teléfono al consultor Sean Creighton para que la apoye en lo sucedido, y este personero le comunica...”.
Carvajal, además de gerenciar 5Dimes, es la propietaria de dos empresas domiciliadas en Malta y Emiratos Árabes Unidos que reportaron ingresos por $1.528 millones en el 2014, a pesar de que, en el país, ella hipotecó en dos ocasiones un terreno en Escazú para construir su casa.
Esas compañías, Woodtree Equipment Limited (Malta) y Latitude Global FZE (Dubái), son las mismas que movieron $67 millones por el Banco de Costa Rica (BCR), mediante cuentas de la empresa de fideicomisos Latinamerica Trust & Escrow Company S. A. (Latco).
Las cuentas de Latco fueron cerradas por el BCR en noviembre del 2015, por falta de información sobre el origen de los recursos. Hoy, son investigadas por el Ministerio Público por supuesta legitimación de capitales.