El tríplex
Cargos: recibir un tríplex en un balneario de Sao Paulo para beneficiar a la constructora OAS con obras en la empresa estatal Petrobras cuando aún era presidente de Brasil. El soborno fue valuado en 2,4 millones de reales (en valores actualizados), equivalentes a unos $750.000. Lula fue absuelto de la acusación de que OAS también había pagado 1,3 millones de reales para conservar su acervo presidencial.
Estado: Condena en primera instancia. Apelada ante un tribunal superior. y ratificada este miércoles. El tribunal de alzada elevó la pena de nueve años y medio a 12 años de cárcel.
Instituto Lula
Cargos: Negociar con Odebrecht un soborno de 12 millones de reales para comprar un terreno para erigir el instituto que divulga su legado. La transferencia no se concretó, pero la Fiscalía afirma que el delito se consumó con la mera aceptación del soborno.Está acusado en la misma causa de recibir un apartamento contiguo al que habita en Sao Paulo.
Estado: Juicio en la primera instancia.
Residencia de Atibaia
Cargos: Recibir sobornos de Odebrecht y OAS para reformar una hacienda en Atibaia (Sao Paulo), que la Fiscalía afirma es del exmandatario, a cambio de contratos con Petrobras.
Estado: Juicio en la primera instancia.
Aviones de combate
Cargos: Lavado de dinero y tráfico de influencia en la compra del Estado brasileño de aviones suecos Gripen por $5.000 millones durante la presidencia de Dilma Rousseff (2011-2016), su sucesora y protegida política. Según la denuncia, Lula recibió 2,25 millones de reales por medio de una empresa de su hijo Luis Claudio.
Estado: Juicio en la primera instancia.
El silencio
Cargos: Obstrucción a la Justicia al supuestamente participar en un plan para comprar el silencio del exdirectivo de Petrobras Nestor Cerveró, involucrado en el fraude a la petrolera estatal. La Fiscalía pidió archivar la causa por falta de pruebas.
Estado: Juicio en la primera instancia.
BNDES
Cargos: Tráfico de influencia, corrupción pasiva, lavado de dinero.Según la denuncia, Lula “influenció la política de financiación internacional del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo), con la intervención de otros organismos públicos federales para favorecer a Odebrecht”. La contraprestación fue de 20,6 millones de reales materializados mediante una participación en la empresa de uno de los sobrinos del expresidente.
Estado: Juicio en la primera instancia.
Empresas automotrices
Cargos: Corrupción pasiva. La denuncia sostiene que recibió 6 millones de reales en el 2009 -su segundo mandato- para prorrogar beneficios tributarios a empresas automotrices.
Estado: Juicio en la primera instancia.
Partido de los Trabajadores
Cargos: Organización delictiva que cometió crímenes de cartel, corrupción y lavado de dinero.Fue acusado junto a la cúpula del partido de izquierda que cofundó de haber cobrado ilegalmente 1.485 millones de reales, usando a la administración pública.
Estado: Denuncia en el Supremo Tribunal Federal (STF), por involucrar a políticos con fueros parlamentarios.
Nombramiento ministerial
Cargos: Obstrucción a la Justicia al articular junto con la expresidenta Dilma Rousseff su nominación como ministro Jefe de la Casa Civil (principal articulador del gobierno) para dotarse de fuero privilegiado y escapar a la investigación de la primera instancia de Sergio Moro. Su nombramiento fue bloqueado por el STF y tras la destitución de Rousseff el caso pasó a la Justicia ordinaria.
Estado: Denuncia en la primera instancia.
