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Según las investigaciones, parte de los recursos entregados para financiar la adquisición de cemento regresaron al país y fueron a dar a cuentas abiertas en otros bancos.

Parte de la preocupación de los miembros de Junta es que la totalidad de los $20 millones prestados, en enero del 2016, fueron girados por el BCR a una única proveedora de cemento, llamada Sinobuilding Materials Hong Kong. Así lo solicitó el cliente, a pesar de que el contrato se establecía que existían otros proveedores.