Empresas de Juan Carlos Bolaños recibieron 53 transferencias de dinero desde el extranjero, entre febrero del 2016 y junio del 2017, enviados por su mayor proveedor de cemento, Sinobuilding Materials Hong Kong, y recibidas en 44 cuentas de bancos locales
Cuatro días antes de que el Ministerio Público efectuara los arrestos por el caso del cemento chino, el Banco de Costa Rica (BCR) exigió a Juan Carlos Bolaños depositar el dinero de la venta de cemento hecha en Perú.
El OIJ indaga si Juan Carlos Bolaños falseó documentos para agilizar los desembolsos de los créditos por $30 millones otorgados por el BCR para la importación de cemento chino.