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El combate del crimen organizado corresponde a las autoridades policiales, pero la prevención debe ser una respuesta de la sociedad porque el combustible que mueve a estas estructuras suele ser producto de la legitimación de capitales.
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Los clientes de bajo riesgo de las entidades financieras enfrentarán requisitos más sencillos al abrir cuentas bancarias.
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Los bancos que cierren una cuenta bancaria, utilizando como argumento la aplicación de la Ley 8204, deberán liberar de manera inmediata los recursos si así lo solicita el cliente.
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