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Panamá. AFP. La firma de abogados Mossack Fonseca, en el corazón del megaescándalo Panama Papers ( Papeles de Panamá ), tiene una lista de clientes de gran renombre gracias a su reputación de ser una de las más reservadas del mundo.
El manto de secreto que creó en su entorno se cayó el domingo, cuando más de 100 medios de comunicación de todo el mundo publicaron información de este gabinete de abogados, en una filtración de más de 11 millones de documentos de la firma.
Políticos, estrellas del deporte y celebridades figuran en la información que obtuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
También se describen las técnicas usadas por Mossack Fonseca para enturbiar la ruta del dinero, incluyendo el uso de paraísos fiscales como las Islas Vírgenes británicas y algunas naciones del Pacífico.
“Esto es un crimen, un delito. Hay un ataque contra Panamá porque a algunos países no les gusta que seamos bien competitivos para atraer empresas”, arguyó Ramón Fonseca Mora, abogado, director y uno de los dos fundadores de Mossack Fonseca.
¿Entonces quién maneja Mossack Fonseca, cuyas oficinas están en un edificio anodino en un barrio del distrito empresarial de la ciudad de Panamá?
Juergen Mossack, uno de los dos abogados que fundó la firma hace más de tres décadas, nació en Alemania en 1948 y se mudó con su familia a Panamá, donde se graduó de abogado.
El padre de Mossack fue un nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual sirvió a las filas de la Waffen-SS , según la ICIJ, que cita reportes militares estadounidenses.
El grupo de investigación dice que “antiguos archivos de inteligencia” muestran que el padre de Mossack ofreció ser un espía de la CIA.
Ramón Fonseca Mora, nacido en 1952, también se recibió de abogado en Panamá, pero ya había estudiado en el prestigioso London School of Economics.
Fonseca tenía un pequeño negocio hasta que se asoció con Mossack y ambos emprendieron el de sociedades off-shore , abriendo oficinas en las Islas Vírgenes.
El ICIJ sostiene que la filtración reveló la mitad de las empresas que incorporó Mossack Fonseca, más de 113.000, que se habrían beneficiado del paraíso fiscal.
Pero Mossack Fonseca también abrió sucursales en el Pacífico, en una pequeña isla llamada Niue. Según ICIJ, para el 2001 la firma de abogados ganaba tal cantidad de dinero del registro de empresas off-shore que contribuyó en un 80% al presupuesto anual del archipiélago.
Cuando las Islas Vírgenes británicas fueron obligadas a eliminar algunos métodos que previamente habían permitido una participación anónima de empresas, Mossack Fonseca trasladó su negocio a Panamá y a la isla caribeña de Anguila.
El bufete de abogados también invirtió dinero para tratar de retirar referencias en línea que lo vinculaban al lavado de dinero y evasión de impuestos.
Pero otros países se interesaron en las actividades de Mossack Fonseca. En Brasil fue implicada en el megafraude a la estatal Petrobras.
Además fue blanco de investigaciones en el estado de Nevada (oeste de EEUU), donde un juez determinó que había tratado de encubrir su rol en la gestión de una compañía local.
El mes pasado, Fonseca, quien desde el 2014 se desempeñaba como asesor del actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, se tomó una licencia para, según dijo, “defender su honor” ante el cúmulo de acusaciones en su contra en Brasil.
