Economía

Policía captura en Colombia a uno de los mayores lavadores de dinero del mundo

Actualizado el 06 de mayo de 2016 a las 08:01 am

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Policía captura en Colombia a uno de los mayores lavadores de dinero del mundo

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Entre las empresas que se utilizarían para el lavado estarían Grupo Wisa y La Riviera, el banco Balboa Bank and Trust y dos periódicos. (AFP)

Bogotá

La policía de Colombia capturó al empresario Nidal Waked, considerado por Estados Unidos como uno de los mayores lavadores de dinero del narcotráfico del mundo, informaron este jueves las autoridades.

"El Fiscal General (encargado) firmó la orden de captura con fines de extradición del empresario Nidal Waked", dijo la Fiscalía en un comunicado en el que agregó que el detenido está solicitado por una corte del Distrito Sur de la Florida (Estados Unidos) por lavado y fraude.

"El ciudadano colombo-panameño ingresó al territorio nacional por la ciudad de Bogotá, en un vuelo comercial procedente de Panamá, durante la noche de ayer" (miércoles), agregó Migración Colombia.

En mayo, el Tesoro de Estados Unidos, que lo considera "uno de los lavadores de dinero del narcotráfico más importantes del mundo", sancionó a varios miembros de su familia, de origen libanés, por este delito y destacó a Nidal Ahmed Waked Hatum, también con nacionalidad española, y Abdul Mohamed Waked Fares como dirigentes de la "organización de lavado de dinero Waked ".

Estos dos hombres, así como otras seis personas vinculadas al grupo Waked , están acusados de lavado de capitales a través del uso de "falsas facturas, tráfico de dinero en efectivo en grandes cantidades, y otros métodos de lavado de dinero, para lavar haberes del narcotráfico por parte de múltiples narcotraficantes internacionales y sus organizaciones", señaló entonces el Tesoro.

Las autoridades estadounidenses inscribieron a estos miembros de la familia Waked y a sus empresas en la lista negra estadounidense de sanciones y congeló sus haberes en Estados Unidos.

Entre las empresas que figuran en la lista están las firmas inmobiliaria y de objetos de lujo Grupo Wisa y La Riviera, el banco Balboa Bank and Trust y dos periódicos.

Extradicción. Tras su captura el miércoles, cuando llegaba a Colombia en un vuelo procedente de Panamá, Waked "fue llevado a las instalaciones de la Dirección Antinarcóticos, en donde ya se activó todo el procedimiento, a través de la Fiscalía General de la Nación, para realizar el protocolo(...), de traslado a los Estados Unidos", dijo a la prensa el subdirector de antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, Ricardo Alarcón.

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"Estamos a la espera de que la Fiscalía nos informe en qué establecimiento carcelario va a permanecer antes de que se produzca su traslado a los Estados Unidos", precisó el responsable policial.

Waked, de 44 años, fue detenido la noche del miércoles en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras superar los controles de migración "y notificado de una orden judicial de extradición (en su contra) de la Corte del Distrito Sur de la Florida, expedida el pasado 25 de marzo de 2016, por dos cargos relacionados con 'concierto para cometer lavado de activos'", detalló la Policía en un comunicado.

Según el texto, Waked, quien es señalado como el "hombre más buscado del mundo por blanqueo de dinero", es dueño de una cadena internacional de tiendas libres de impuestos, ubicadas en diferentes aeropuertos, a través de la cual presuntamente lavaba dinero proveniente del narcotráfico.

La Policía de Colombia aseguró que, en el escrito de acusación del juzgado estadounidense que le requiere, se señala que Waked "recibía dólares por el tráfico de drogas, los invertía en sus establecimientos e impedía que las ganancias salieran de la zona de no pago de tributos aeroportuarios o comerciales, y así evitaba que las autoridades de los diferentes países le hicieran seguimientos o controles financieros".

El hombre, de nacionalidad colombiana y residenciado en Panamá, es propietario de al menos 68 empresas en diferentes países y ya en mayo pasado el Tesoro de Estados Unidos sancionó a varios miembros de su familia —de origen libanés— por lavado de dinero.

Noticia actualizada a las 10:21 a. m.

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