Economía

Entidades deben cumplir ley que previene enriquecimiento ilícito

Bancos harán campaña para actualizar datos de clientes

Actualizado el 12 de septiembre de 2013 a las 12:00 pm

Gremio pedirá a usuarios bancarios que llenen formulario "Conozca a su cliente"

Plan se extenderá del 16 de setiembre hasta el 31 de diciembre, y los bancos podría inactivar o cerrar cuentas de aquellos que no suministren los datos  

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Bancos harán campaña para actualizar datos de clientes

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San José

Con una campaña denominada "Conozca a su cliente" todas las entidades bancarias del país harán un llamado a los clientes bancarios para que se acerquen a las entidades con los cuales mantienen cuentas activas y actualicen sus datos. Esto, con el fin de identificar de una mejor forma a las personas físicas y jurídicas a las que les brindan sus servicios.

Los bancos buscan completar la informaciónsobre sus clientes a más tardar el 31 de diciembre próximo.
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Los bancos buscan completar la informaciónsobre sus clientes a más tardar el 31 de diciembre próximo. (Archivo)

La información podrá ser renovada durante la visita a las sucursales y los medios definidos por la entidad bancaria, según su política interna

La campaña comenzará el próximo 16 de setiembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre, tiempo máximo que los bancos darán a todos los usuarios bancarios para que tengan actualizada dicha información, de lo contrario podrían inactivar e incluso cerrar las cuentas.

La Ley 8204 (sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo) obliga a todos los sujetos fiscalizados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a mantener actualizada esta información sobre sus clientes.

Por este motivo, los bancos motivan a los usuarios a otorgarles la información que requieren.

"La información requerida es resguardada bajo las más estrictas normas de seguridad físicas y tecnológicas. Los bancos están sujetos por Ley al Secreto Bancario, por lo que los datos no podrán ser revelados a terceros, únicamente con la orden expresa de un juez de la República estos podrán ser suministrados", dijo Gilberto Serrano, presidente de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

La información podrá ser renovada durante la visita a las sucursales y los medios definidos por la entidad bancaria, según su política interna. No obstante, Serrano advierte a la ciudadanía extremar los cuidados para no brindar información confidencial como claves, números de cuentas o saldos.

"El cliente debe dirigirse a la entidad bancaria con la cual mantiene relación comercial, específicamente al área de atención al cliente, o bien utilizar los canales que en su momento cada institución habilite", agregó Serrano.

Según el jerarca de la ABC, si las personas no actualizan su información corren el riesgo de que los bancos "inactiven" sus cuentas o incluso las cierren.

La información que los usuarios deben actualizar se trata, fundamentalmente, de datos personales como: números de teléfono, actividad económica, profesión, dirección del domicilio y ocupación. Al respecto, el representante de la ABC menciona que se deben renovar únicamente los documentos que no estén vigentes, pierdan validez o que presenten cambios en la información.

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Según Serrano, quienes residan fuera del país también deben actualizar sus datos en los bancos locales donde aun mantienen cuentas.

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