Ciudad de Panamá. La fiscalía panameña solicitó este miércoles la pena máxima de 12 años de cárcel por blanqueo de capitales para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores del extinto bufete de abogados en el centro del escándalo internacional de los “Panama Papers”.
La fiscal Isis Soto pidió ante el tribunal una sentencia “máxima” contra los jefes del bufete Mossack Fonseca como autores del delito de blanqueo de capitales, durante el octavo día del juicio relacionado con los “Panama Papers”.
En Panamá, la pena máxima por blanqueo de capitales es de 12 años de prisión. Además del blanqueo de capitales, Mossack y Fonseca enfrentan acusaciones de “ocultar, encubrir y proporcionar información falsa a entidades bancarias para la apertura de cuentas y ocultar la titularidad de bienes”, según indicó la fiscal. “Los señores Jürgen Mossack y Ramón Fonseca (…) recibieron y transfirieron fondos procedentes de actividades ilícitas ocurridas en Alemania y Argentina”, añadió Soto.
La fiscal también solicitó la condena de otros 24 imputados, principalmente exempleados de la firma, mientras pidió la absolución de tres acusados. Anteriormente, el poder judicial informó de 27 imputados por cargos de blanqueo de capitales.
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“Hemos solicitado la sentencia condenatoria en conformidad con la calidad o participación criminal de cada uno en calidad de autores, en calidad de cómplices primarios y en calidad de cómplices secundarios”, indicó la fiscal.
Según la fiscalía, Mossack y Fonseca son responsables de facilitar, a través del bufete, la creación de sociedades opacas donde directivos de la multinacional alemana Siemens depositaron millones de euros al margen de la contabilidad real de la compañía, utilizándolas para esconder dinero procedente del pago de comisiones.
El bufete panameño también fue utilizado para guardar dinero proveniente de una estafa masiva en Argentina.
El juicio comenzó ocho años después de que el 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) publicara los “Panama Papers”, una investigación basada en la filtración de 11,5 millones de documentos provenientes del despacho Mossack Fonseca. Esta reveló cómo jefes de Estado, líderes políticos y personalidades de diferentes ámbitos ocultaron propiedades, empresas y ganancias para evadir impuestos o lavar dinero.
Para ello, crearon sociedades opacas, a través del bufete panameño, con el fin de abrir cuentas bancarias y crear fundaciones pantalla con el objetivo de esconder dinero, proveniente en algunos casos de actividades ilícitas, según la investigación.
Entre los mencionados en la investigación se encuentran el presidente de Rusia, Vladimir Putin, los exgobernantes de Islandia, Pakistán, Gran Bretaña y Argentina, así como el astro del fútbol Lionel Messi.