La S ección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza, desde las 10: 30 a. m., un allanamiento a la vivienda, en Escazú, y al bufete, en Sabana Sur, de un abogado costarricense vinculado con lavado de dinero de hasta por $14 millones en perjuicio del gobierno de Venezuela.
Además, el OIJ se encuentra allanando la habitación de un hotel, ubicado también en Sabana Sur, en donde se hospeda un venezolano vinculado con el caso.
El OIJ informó que, al parecer, los implicados crearon algunas sociedades en donde figura como autorizado el sujeto venezolano, quien habría abierto cuentas bancarias en Costa Rica, para recibir dineros provenientes de empresas de Venezuela. El venezolano argumentaba la compra de artículos para ese país.
La investigación determinó que existían incongruencias entre los dineros depositados y el monto de las compras realizadas.
Con la aparente ayuda del abogado costarricense, los sospechosos abrían cuentas en bancos de Costa Rica. Las sociedades creadas, hasta el momento, no reportan ningún tipo de actividad, ni bien inscrito.
"Una de las sociedades, en la que el abogado figura como gerente general y el venezolano como firmante autorizado, presentaron documentación para recibir nueve millones setecientos mil dólares ($9.700.000) por parte de una empresa de Venezuela, para la compra de diez millones de pastillas de jabón.
Sin embargo, al verificar los datos, se detectó que estas personas habían recibido otros depósitos internacionales que sumaron un total de quince millones quinientos mil dólares ($15.500.000), por lo cual se procedió a congelar las cuentas", dijo el OIJ mediante un comunicado.
Las personas habrían retirado $1,2 millones, por lo que al final quedaron congelados $14,3 millones.
La investigación inició el pasado 13 de junio cuando un banco estatal detectó la operación sospechosa. El análisis determinó que, entre marzo y octubre de 2012, la sociedad en estudio había recibido también varios millones de dólares, para la compra de otros productos. Sin embargo, el dinero fue remitido a cuentas de bancos y compañías ubicados en Estados Unidos, Honduras, China y Panamá.
Nota del editor: los montos del lavado de dinero fueron corregidos a las 3:32 p. m.