Carmen Vincent Cicalese, un estadounidense acusado de lavado de dinero en su país que vive en Costa Rica desde el 2003, figura en la lista de accionistas de sociedades en paraísos fiscales que reveló recientemente el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ).
Cicalese, de 81 años, operaba hasta hace cuatro años un centro de llamadas en Heredia .
En el 2009, la Fiscalía de Queens, Nueva York, lo acusó de formar parte de una banda que manejaba una casa de apuestas clandestinas en nuestro país y arrestó en Estados Unidos a otros miembros del grupo, entre ellos un integrante de la familia mafiosa Genovese, que controla el crimen organizado en ese estado.
Contra Cicalese pesa otra acusación desde el 2007, por presunto lavado de dinero y otros delitos. Él es requerido en su país por ese caso, informó hace dos semanas Julie Bolcer, de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
En el 2004, Cicalese y su hijo, Anthony, crearon una sociedad en las Islas Cook, llamada RAC Corporation, constituida con la ayuda de Portcullis TrustNet, una firma de servicios offshore de Singapur, de acuerdo a los documentos de ICIJ.
La empresa abrió una cuenta en el banco australiano ANZ, y ha recibido varias transferencias de dinero desde Costa Rica y Estados Unidos, según los documentos.
Algunas de las empresas que enviaban el dinero desde Costa Rica son Siroco Suave S. A. y MG Tumin S. A. Otras transferencias las hizo un contador costarricense llamado Mauricio Gatgens, según se desprende de los archivos de ICIJ.
Este medio intentó hablar con Gatgens sobre este asunto, pero él no respondió a los mensajes que se le dejaron en su oficina.
Uno de los documentos de Portcullis TrustNet describe una conversación telefónica en febrero del 2005 entre uno de sus ejecutivos, Ronnie Summers, con Anthony Cicalese, quien temía ser arrestado en Estados Unidos.
“AC opera un negocio de apuestas por Internet en Costa Rica llamado Wild On Casino . Estados Unidos califica este tipo de juegos como ilegal, sin importar donde operen. AC tiene preocupación de que si visita Estados Unidos pueda ser arrestado”, escribió Summers.
“Le expliqué que no podemos dar información a quien haga preguntas respecto a las entidades registradas con nosotros, no importa si son autoridades de Gobierno”, agregó Summers.
El último documento relacionado con la empresa de Cicalese data del 2007, cuando una empleada suya en Heredia, Hellen Jiménez, pidió a Trustnet transferir las acciones de RAC Corporation a una compañía en Panamá, cuyos dueños son Anthony y Carmen Cicalese.
La Nación les envió varias preguntas sobre este tema a Anthony Cicalese y Hellen Jiménez, pero no obtuvo respuesta. Tampoco fue posible contactar a Carmen Cicalese.
Un oficial de seguridad de la empresa de Cicalese, quien se identificó como Ricardo Brando, informó vía telefónica que el hombre está retirado y no se le ve en el edificio desde hace unos dos años.