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Sociedades desincritas y la necesidad de una nueva Ley Lázaro 

Es sumamente complejo el problema de la existencia de sociedades disueltas pero no liquidadas, que por haber sido desinscritas registralmente no cuentan con personería jurídica, pero siguen de alguna forma “existiendo” y en muchos casos tienen bienes a su nombre, activos y pasivos, contratos en vigencia o son parte de procesos judiciales.

Sugef multó a empresa Latco por violar ley antilavado  key

Fiduciaria fue sancionada con el pago de poco más de $65.000; sin embargo, el castigo fue apelado ante el Conassif. La Superintendencia detectó deficiencias en las políticas de conozca a su cliente y en cuanto a las alertas que debe emitir ante el ICD, cuando uno de sus clientes incurre en una operación sospechosa. Esta es tercera entidad financiera castigada por infringir la ley 8204.

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