Fiduciaria fue sancionada con el pago de poco más de $65.000; sin embargo, el castigo fue apelado ante el Conassif. La Superintendencia detectó deficiencias en las políticas de conozca a su cliente y en cuanto a las alertas que debe emitir ante el ICD, cuando uno de sus clientes incurre en una operación sospechosa. Esta es tercera entidad financiera castigada por infringir la ley 8204.
La Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces hará obigatorias prácticas como el formulario "Conozca a su cliente" entre sus 400 afiliados.
Una reforma recién aprobada sobre la Ley de Estupefacientes obliga a una serie de profesionales, entre ellos notarios, joyeros y contadores, a reportar lo más rápido posible al ICD cuando sospechen que sus clientes estén pagando operaciones con dinero de origen irregular.
La mañana de este miércoles 10 de mayo el Congreso aprobó en segundo debate, y final, un proyecto de ley (N°. 19.951) para combatir el lavado de dinero en el país. Los sectores bancario y empresarial celebraron el actuar legislativo.
Panamá aprobó una ley para combatir el blanqueo de capitales con la que espera salir de una lista gris internacional, lo que ha afectado los negocios de su renombrado centro financiero con instituciones de Estados Unidos.
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