Por unanimidad, los jueces concluyeron que el BP nunca probó de forma convincente por qué debía anularse la sanción de ¢279 millones que le impuso Sugef, por infringir las normas sobre legitimación de capitales.
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Fiduciaria fue sancionada con el pago de poco más de $65.000; sin embargo, el castigo fue apelado ante el Conassif. La Superintendencia detectó deficiencias en las políticas de conozca a su cliente y en cuanto a las alertas que debe emitir ante el ICD, cuando uno de sus clientes incurre en una operación sospechosa. Esta es tercera entidad financiera castigada por infringir la ley 8204.
La Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces hará obigatorias prácticas como el formulario "Conozca a su cliente" entre sus 400 afiliados.