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LO ÚLTIMO SOBRE: ley antilavado


Fiduciaria fue sancionada con el pago de poco más de $65.000; sin embargo, el castigo fue apelado ante el Conassif. La Superintendencia detectó deficiencias en las políticas de conozca a su cliente y en cuanto a las alertas que debe emitir ante el ICD, cuando uno de sus clientes incurre en una operación sospechosa. Esta es tercera entidad financiera castigada por infringir la ley 8204.