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Fiduciaria fue sancionada con el pago de poco más de $65.000; sin embargo, el castigo fue apelado ante el Conassif. La Superintendencia detectó deficiencias en las políticas de conozca a su cliente y en cuanto a las alertas que debe emitir ante el ICD, cuando uno de sus clientes incurre en una operación sospechosa. Esta es tercera entidad financiera castigada por infringir la ley 8204.

Nueve meses después de haber salido de prisión gracias a un beneficio legal que redujo las penas por introducir drogas a las cárceles, 59 mujeres no logran conseguir trabajo.

Con el fin de identificar de mejor manera a los clientes que puedan cometer delitos como el blanqueo de capitales, las entidades financieras deberán clasificar a sus clientes en niveles de riesgo y mejorar los mecanismos de rastreo de actividades ilegítimas.

Los bancos que cierren una cuenta bancaria, utilizando como argumento la aplicación de la Ley 8204, deberán liberar de manera inmediata los recursos si así lo solicita el cliente.

Con una campaña denominada "Conozca a su cliente" todas las entidades bancarias del país harán un llamado a los clientes bancarios para que se acerquen a las entidades con los cuales mantienen cuentas activas y actualicen sus datos. Esto, con el fin de identificar de una mejor forma a las personas físicas y jurídicas a las que les brindan sus servicios.