Hombre de 73 años, su hija y un exsupervisor empresarial figuran en la lista de personas más buscadas por el OIJ.

Empresa importadora podría enfrentar denuncia por defraudación fiscal.

La fiscalía de Madrid presentó este martes una denuncia contra el futbolista portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, al que acusó de utilizar una estructura societaria para defraudar 14,7 millones de euros a la Hacienda española de manera consciente.

Con la declaración presentada, el valor declarado por estos artículos era de $2.000, cuando en realidad, el valor está estimado en unos $120.000.

Un agente aduanero declaró, erróneamente, un cargamento de 1.548 kilogramos de cosméticos como ropa. Mecanismo que se emplearía para pagar menos impuestos y evadir los controles del Ministerio de Salud, informó el director de Aduanas, Benito Coghi.

El plenario legislativo aprobó por unanimidad, la tarde de este lunes, la creación de una comisión especial que se encargue de estudiar las repercusiones que tuvo en el país la investigación internacional conocida como los Panama Papers.

La Policía de Control Fiscal, con el apoyo de la Unidad Especial de Apoyo del Ministerio de Seguridad, detuvo a dos colombianos sospechosos de defraudar al fisco con uso de documento falso alterando facturas para declarar un monto menor.

Los diputados quieren que Ofelia Taitelbaum renuncie a su cargo como defensora de los Habitantes, antes de tener que iniciar un proceso en la Asamblea Legislativa para destituirla.

De los 27 casos activos de delitos tributarios denunciados por la Dirección General de Tributación en los últimos 14 años, solamente uno ha llegado a juicio, reporta el Ministerio de Hacienda.