El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) redujo la rigurosidad de las reglas dictadas a la banca, a la hora de prestar en dólares a clientes no generadores de la divisa.
Me sucedió este último viernes de junio en un cajero automático del BCR en Alajuela; el banco no solo me sustituyó el dinero, sino que me explicó lo que procede.
Uno de los detenidos ocultaba $10.000 en un canguro de cintura.
El Tribunal Penal de Alajuela dictó seis años y ocho meses de prisión contra un hombre de apellido Castro por legitimación de capitales.
En el 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 236 reportes, de las cuales 56 fueron trasladados al Ministerio Público y únicamente ocho desembocaron en la apertura de un expediente por el delito de lavado de dólares.
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