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Investigación interna recomendó tomar medidas civiles y laborales contra ocho personas desde setiembre del 2022; gerente general, Marvin Rodríguez, sostiene que no tiene control sobre los plazos legales de estos procesos.

El mismo día en que el Banco Popular aprobó el primer desembolso de $4,5 millones, los entonces funcionarios inscribieron ante Tributación una sociedad que, según el Ministerio Público, tenía como fin la comercialización del cemento marca Sinocem. Además, habrían usado celular del BP para vender el producto.

Fiscalía sostiene que banco utilizó un peritaje inflado, mediante datos falsos, para dar crédito de $4,5 millones a Juan Carlos Bolaños. Cinco funcionarios del BP, entre ellos, el perito, así como Bolaños y tres allegados están acusados