SinocemUn informe de KPMG encontró 15 omisiones en el proceso de financiamiento de Asebanacio dentro de sus operaciones de la cartera corporativa. El abogado de los exdirectores de la Asociación asegura que no hay pérdidas, pues la mayoría de los préstamos se cancelaron.
Informe de la Auditoría atribuye la supuesta responsabilidad del daño generado al banco por el impago de $25 millones por parte de Juan Carlos Bolaños.
Empresas de Juan Carlos Bolaños recibieron 53 transferencias de dinero desde el extranjero, entre febrero del 2016 y junio del 2017, enviados por su mayor proveedor de cemento, Sinobuilding Materials Hong Kong, y recibidas en 44 cuentas de bancos locales
Cuatro días antes de que el Ministerio Público efectuara los arrestos por el caso del cemento chino, el Banco de Costa Rica (BCR) exigió a Juan Carlos Bolaños depositar el dinero de la venta de cemento hecha en Perú.
El OIJ indaga si Juan Carlos Bolaños falseó documentos para agilizar los desembolsos de los créditos por $30 millones otorgados por el BCR para la importación de cemento chino.
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