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"Manfred Pino"

Sugef multó a empresa Latco por violar ley antilavado

Fiduciaria fue sancionada con el pago de poco más de $65.000; sin embargo, el castigo fue apelado ante el Conassif. La Superintendencia detectó deficiencias en las políticas de conozca a su cliente y en cuanto a las alertas que debe emitir ante el ICD, cuando uno de sus clientes incurre en una operación sospechosa. Esta es tercera entidad financiera castigada por infringir la ley 8204.

Dinero manejado por Latco en BCR llegó a directivos de ‘sportsbook’

Parte del dinero que entró al país mediante cuentas de la empresa Latco en el Banco de Costa Rica (BCR), procedente de Malta y Dubai, fue girado a personas vinculadas a la operación del sportsbook 5Dimes (casa de apuestas en línea), el cual es investigado en Estados Unidos por lavado de dinero y juegos ilegales de azar.

Presidenta del BCR: Me dijo ‘usted tiene un problema con una empleada mía’

Paola Mora, presidenta de la junta directiva del Banco de Costa Rica (BCR), respondió preguntas sobre su encuentro con Manfred Pino, dueño de Latco, empresa denunciada por presunta legitimación de capitales, así como sobre la decisión de separar a Jennifer Morsink, gerente de esa firma, de la junta directiva del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA).

Latco alega venganza de presidenta del BCR

Manfred Pino, propietario de la empresa Latco, afirmó que la investigación del BCR sobre las cuentas de su empresa obedece a una venganza de la presidenta de esa entidad, Paola Mora Tumminelli, en contra de la gerente general de su compañía, Jennifer Morsink.

Dueño de Latco: ‘Tengo derecho a ganar dinero’

El abogado Manfred Pino defiende la legalidad de los recursos con que se financia su firma Latinamerica Trust & Escrow Company (Latco), luego de que el Banco de Costa Rica (BCR) le cerrara cuentas y la Fiscalía abriera una investigación por dudas sobre el origen de esos recursos.