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"Lavado de dinero"

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Editorial: Control de lavado de activos 

A falta de medios apropiados para trazar la ruta y origen de los recursos, una plaza financiera puede convertirse en cómodo medio para lavar dinero de origen dudoso. El peligro y las repercusiones de la falta de control hacen pensar que, si en esta materia hubiera que pecar, es mejor hacerlo por el lado del exceso de celo

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