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Sugef multó a empresa Latco por violar ley antilavado  key

Fiduciaria fue sancionada con el pago de poco más de $65.000; sin embargo, el castigo fue apelado ante el Conassif. La Superintendencia detectó deficiencias en las políticas de conozca a su cliente y en cuanto a las alertas que debe emitir ante el ICD, cuando uno de sus clientes incurre en una operación sospechosa. Esta es tercera entidad financiera castigada por infringir la ley 8204.

Presidenta del BCR: Casos de cemento chino, Coopelesca, Bicsa, Latco y Bancrédito no debieron ventilarse 

Mónica Segnini, presidenta del Banco de Costa Rica (BCR), afirmó que nunca debieron ventilarse al público los financiamientos otorgados para el cemento chino y para que Coopelesca le comprara una hidroeléctrica a Holcim, así como ningún tipo de información sobre Bicsa, sobre Bancrédito y ni siquiera sobre la denuncia por presunta legitimación de capitales que el BCR presentó contra la empresa Latco, a la cual le cerró las cuentas. la crisis financiera de Bancrédito.

Castigo a la verdad 

Juan Carlos Corrales, gerente del Banco Nacional, confirmó ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa la veracidad de las informaciones publicadas por La Nación sobre anomalías y problemas en la entidad financiera. “Son hechos ciertos, no vamos a decir que no”, afirmó bajo juramento.

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