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Román Chavarría, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, explica cómo se usará la nueva herramienta de investigación.

ICD estableció proceso para brindar información sobre sociedades y produtos financieros para a autoridades judiciales para acelerar pesquisas contra organizaciones criminales.

ICD tiene tres opciones al asumir administración y custodia de bienes.

Institución se encarga de administración y custodia, pero en ocasiones, por los altos costos de mantenimiento o trámites, propiedades solo quedan con anotaciones.

Por unanimidad, los jueces concluyeron que el BP nunca probó de forma convincente por qué debía anularse la sanción de ¢279 millones que le impuso Sugef, por infringir las normas sobre legitimación de capitales.

En adelante, el nuevo equipo permite a los forenses del OIJ no tener que esperar difíciles traslados y rescates de cuerpos en eventos que cobren muchas vidas, sino dar el servicio de patología de una forma más oportuna y en el lugar donde se ocupe. Eso libra a las personas que pierden seres queridos en desastres de tener que movilizarse hasta la Medicatura Forense en San Joaquín de Flores.

Las sociedades que presentaron la declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales del 2019 no tendrán que presentar la declaración del 2020 en setiembre próximo, como estaba previsto, sino que la declaración del 2019 se cargará en forma automática como la del 2020.

Los dispositivos están equipados con luces, cámaras para video y fotos, así como cámaras térmicas, por lo que de noche también pueden elevarse y brindar detalles importantes a los equipos policiales que los operan.

No es cierto que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) donará $2 millones para financiar bonos Proteger y comprar alimentos para el Ministerio de Educación Pública (MEP), como aseguran, erróneamente, varias publicaciones en Facebook.

El plazo para que las empresas depositaran la información de sus accionistas y beneficiarios finales finalizó el pasado 1.° de abril.