La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) informó acerca de la existencia de “asesores” que hacen cobros indebidos a personas y empresas que necesitan registrarse ante la institución, como nuevos supervisados.
Bernardo Alfaro, jerarca de la Sugef, detalló que han detectado cobros desde $1.000 hasta $4.000 por parte de estas personas, cuando el proceso es “totalmente gratuito”.
Para junio próximo deben estar inscritos 30.000 nuevos supervisados ante la Sugef, como parte del proceso para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Quienes no cumplan con dicho proceso se exponen a que las entidades financieras donde son clientes cierren sus cuentas bancarias.
Se trata en específico de compañías emisoras de tarjetas de crédito, casinos, prestamistas, casas de empeño y compañías dedicadas a la compra y venta de bienes inmuebles.
Alfaro recomendó a quienes deban inscribirse a no caer en cobros abusivos y evitar ser víctima de personas inescrupulosas.
“El proceso es sencillo y se puede realizar desde cualquier parte del país”, explicó el jerarca de Sugef.
Esta entidad supervisora cuenta con un reglamento específico en el cual explica cuál es el proceso de registro que se debe seguir.
Por ejemplo, se debe detallar el nombre de la persona y empresa, su de cédula, dirección exacta, actividad en la que se desempeña, dirección de correo electrónico, declaración jurada de antecedentes penales, entre otros.
La Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo permite a la Sugef efectuar un único cobro anual a los nuevos supervisados. Sin embargo, aún no se ha determinado a cuánto ascenderá esta suma, pues no se ha determinado el valor real del proceso en la institución pública.
La entidad detalló que en el momento que se determine dicho costo lo comunicará directamente al nuevo supervisado.
Las personas o empresas que deban inscribirse ante la Superintendencia, pueden consultar en la entidad financiera donde es cliente para la orientación sobre el proceso, detalló Alfaro.
La Sugef también puso a disposición el número telefónico 2243-4848 o al correo sugef@sugef.fi.cr, para aclarar cualquier duda que se tenga del trámite.