Sucesos

Cofundador de empresa aceptó en EE. UU. que lavó dinero

Vladimir Kats, socio fundador de la compañía Liberty Reserve, se expone a 75 años de cárcel

Actualizado el 14 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

Estadounidense también admitió ante la justicia que recibió pornografía infantil

Policía cree que gigantesco lavado se hizo con sitio web creado en Costa Rica

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Vladimir Kats, socio fundador de la compañía Liberty Reserve, se expone a 75 años de cárcel

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Vladimir Kats, socio fundador de la compañía Liberty Reserve, podría ir hasta 75 años a prisión tras declararse culpable de legitimación de capitales y otros delitos, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El estadounidense está relacionado con el caso que se conoce como el mayor lavado de dinero del mundo, el cual, según la Policía, se llevó a cabo a través de un sitio web de transacciones electrónicas fundado en Costa Rica por el ucraniano nacionalizado costarricense Arthur Budovsky.

El 31 de octubre, ante un Tribunal de Manhattan, Kats aceptó ser responsable de un delito de conspiración para lavar dinero, cuya pena es de hasta 20 años de prisión; un delito de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, cuya sanción máxima es de cinco años, y un cargo de operación de ese tipo de empresas sin licencia, que también es castigado con cinco años de cárcel.

En mayo, las autoridades costarricenses allanaron oficinas en  Guachipelín de Escazú, donde estaban las empresas  Grupo Lulu Limitada, Websa y Triton Group, presuntamente usadas por  Liberty Reserve.  | ALBERT MARÍN / ARCHIVO
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En mayo, las autoridades costarricenses allanaron oficinas en Guachipelín de Escazú, donde estaban las empresas Grupo Lulu Limitada, Websa y Triton Group, presuntamente usadas por Liberty Reserve. | ALBERT MARÍN / ARCHIVO

Además, el hombre admitió que recibió pornografía infantil, que se sanciona hasta con 40 años de cárcel y que cometió fraude de matrimonio, castigado con un máximo de cinco años de encierro.

“Según su propia confesión, Vladimir Kats ayudó a crear y a operar un sistema de moneda digital anónimo, que dio a los cibercriminales y a otras personas los medios para blanquear el producto de delitos, en una escala sin precedentes”, dijo Mythili Raman, fiscal general adjunta de la División Criminal de Estados Unidos.

La fecha en la que se dictará la sentencia no está definida, según indicaron las autoridades.

Mientras tanto, las pesquisas en relación con Budovsky y otros sospechosos continúan.

Captura. Kats fue arrestado en Brooklyn el 24 de mayo pasado, cuando autoridades de Estados Unidos, España, Costa Rica y los Países Bajos, en conjunto, desarticularon la organización.

Budovsky fue apresado en el aeropuerto de Barajas, Madrid, en el momento en que pretendía tomar un avión hacia San José.

En ese entonces, también fueron capturados Azzeddine El Amine, Marck Marmilev, y en Costa Rica a Maxin Chukharev, como presuntos miembros del grupo.

Además, estaban involucrados un tico de apellido Hidalgo y un extranjero apellidado Yassine, quienes no fueron detenidos.

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En nuestro país, las autoridades judiciales allanaron oficinas en Guachipelín de Escazú, donde estaban las empresas Grupo Lulu Limitada, Websa y Triton Group que, al parecer, eran usadas por Liberty Reserve para operar.

Kats y Budovsky ya habían sido condenados en el 2007 a cinco años de cárcel por manejar un negocio ilegal de moneda virtual; sin embargo, fueron puestos en libertad condicional.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía estadounidense, Liberty Reserve ayudaba a legitimar dinero proveniente de delitos como pornografía infantil, narcotráfico, fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad, fraudes con inversiones y piratería informática.

Transacciones. La Policía estadounidense aseguró que, desde que fue creada, en el 2006, hasta este año, la empresa realizó aproximadamente 55 millones de transacciones, mediante las cuales habría lavado $6.000 millones.

Además, los expedientes mostraron que Liberty Reserve tuvo un millón de usuarios en todo el mundo y que alrededor de 200.000 eran estadounidenses.

La compañía fue cerrada en el 2011, cuando trascendió que estaba siendo investigada; sin embargo, las operaciones continuaron a través de las otras firmas.

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