Sucesos

Juicio arrancó ayer

Milanés ideó plan de gran estafa, según la Fiscalía

Actualizado el 24 de julio de 2015 a las 12:00 am

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Milanés ideó plan de gran estafa, según la Fiscalía

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Omar White, Carlos Chaves y Lorena Blanco son los jueces que resolverán el caso. | FOTOGRAFO
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Omar White, Carlos Chaves y Lorena Blanco son los jueces que resolverán el caso. | FOTOGRAFO

Han pasado 12 años y ocho meses desde el repentino cierre de la captadora de dinero Savings Unlimited, que dejó al garete a unos 500 inversionistas, los cuales perdieron $46 millones.

Desde entonces, las autoridades señalaron a su presidente, Luis Milanés, como el principal sospechoso. Este jueves, finalmente, arrancó el juicio por estafa mayor, con la lectura de la acusación.

La Fiscalía le atribuyó a Luis Milanés el haber ideado un procedimiento defraudatorio, mediante sus empresas, para captar fondos masivamente de inversionistas, a quienes les ofrecía altas tasas de interés.

La acusación lo catalogó como el líder del grupo económico, pero también apuntó a su hermano, José, y a un exempleado, Michael González, como integrantes del grupo delictivo.

González era el gerente de cuenta de Savings Unlimited y, supuestamente, se encargaba de convencer a los clientes para que depositaran sus inversiones por un mínimo de $5.000.

Dentro del ardid, a los inversionistas –en su mayoría extranjeros–, se les explicaba que las atractivas tasas de interés se debían a los negocios que poseía Luis Milanés, como casinos, hoteles y máquinas tragamonedas.

Una vez que los clientes depositaban su dinero, los imputados aparentemente tomaban esos fondos ajenos y los trasladaban a cuentas personales o de otras empresas para un uso distinto en bancos nacionales e internacionales, donde además formalizaban créditos propios.

El 25 de noviembre del 2002, las oficinas de la financiera, en paseo Colón, cerraron. Luis Milanés se fugó del país y fue detenido el 19 de junio del 2008, en un aeropuerto de El Salvador.

La Fiscalía sostuvo que en la investigación hallaron documentos quemados, manejo de efectivo para no dejar rastros, uso de paraísos fiscales, dispersión de fondos mediante sociedades anónimas y concesión de préstamos sin registro.

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