Sucesos

Caso de Empresa Liberty Reserve que operó desde costa rica

Autor del mayor lavado acepta culpa

Actualizado el 03 de febrero de 2016 a las 12:00 am

Arthur Budovsky admitió en EE. UU. el delito y se expone a 20 años de cárcel

Sucesos

Autor del mayor lavado acepta culpa

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

This picture loads on non-supporting browsers.
Arthur Budovsky, de 42 años, fue extraditado en octubre del 2014 de España a Estados Unidos. En aquella ocasión se declaró inocente del cargo de lavado. | ARCHIVO AP

El ucraniano naturalizado costarricense Arthur Budovsky Belanchuk admitió el viernes anterior, ante una jueza del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, que por medio de la empresa Liberty Reserve que operaba desde Costa Rica, ejecutó el mayor caso de lavado de dinero del mundo.

La declaración la hizo ante la jueza Denise L. Costa, en una audiencia para determinar si el asunto era llevado a juicio.

Budovsky, de 42 años, evitó el debate y ahora será el próximo 6 de mayo cuando se imponga sentencia, que podría ser, por ese delito, hasta de 20 años de prisión.

Según el diario digital estadounidense The Guardian, en su edición del sábado, Budovsky, vestido con ropa de cárcel, de color azul, le dijo a Costa: “Yo sabía que lo que hacía era ilegal”.

Historia. Liberty Reserve fue creada en Costa Rica en el 2006. Operaba por Internet, mediante una moneda virtual llamada bitcóin. El sistema le permitía a la firma procesar pagos y hacer transferencias de dinero sin ningún control ni registro.

Para las autoridades, esa estructura fue creada para efectuar transacciones ilegales de una forma anónima.

En las pesquisas se determinó que, en siete años de funcionamiento, la empresa tramitó más de $6.000 millones. Se sospecha que los fondos provenían de fraudes con tarjetas de crédito, piratería informática, pornografía infantil y tráfico de drogas.

Las oficinas de Liberty Reserve fueron cerradas en mayo del 2013 en un operativo en el que se detuvo a cinco implicados y que abarcó a Costa Rica, Estados Unidos, España y los Países Bajos.

Además de Budovsky, también están presos en Estados Unidos el marroquí Azzeddine El Amine, el estadounidense Kats Vladimir y los rusos Mark Marmilev y Maxim Chukharev.

Los dos últimos fueron condenados a cinco y tres años de prisión, respectivamente. En tanto los otros dos esperan sentencia, señaló el pasado viernes Preet Bharara, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York.

  • Comparta este artículo
Sucesos

Autor del mayor lavado acepta culpa

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Carlos Arguedas C.

carguedasc@nacion.com

Periodista de Sucesos

Periodista en la sección de Sucesos. Trabaja en La Nación desde el 2000 siempre en la cobertura de asuntos de Sucesos y Jurídicos.

Ver comentarios
Regresar a la nota